Patru mari firme de pe Wall Street au fost chemate in fata Senatului american
Data publicarii: 16-01-2008 | InternationalCriza financiara din Statele Unite ia amploare. Patru firme importante de pe Wall Street trebuie sa se prezinte in fata Senatului american ca sa dea explicatii despre tranzactiile pe care le-au facut si despre eventualele actiuni care le-au permis sa evite impozitele pe dividende. Societatile vizate sunt Citigroup Inc, Lehman Brothers, MorganStanley si banca elvetiana UBS, banuite ca ar fi pacalit fiscul american cu peste 1 miliard de dolari.
CitigroupInc, Lehman Brothers Holdings, MorganStanley si banca elvetiana UBS AG sunt suspectate ca au facut manevre financiare ca sa evite plata impozitelor. Intregul scandal a fost declansat de un articol publicat in septembrie in Wall Street Journal. Informatiile i-au atras atentia sefului unei comisii a Senatului american dar si autoritatilor fiscale. Analistii spun ca daca ancheta va scoate la iveala mai multe nereguli, senatorii ar putea cere schimbarea legislatiei in domeniu.
Cele patru firme sunt banuite ca ar fi folosit instrumente financiare complexe cu ajutorul carora au reusit sa evite plata unor impozite care depasesc 1 miliard de dolari.
Reprezentantii celor patru institutii au refuzat sa faca declaratii. Anchetatorii cauta e-mailuri, materiale de marketing sau alte documente financiare din ultimii sapte ani care ar avea legatura cu aceste tranzactii suspecte. In cazul Lehman Brothers este cercetata orice informatie referitoare la asa-numita strategie Cayman Islands Trade.
Aceasta implica folosirea in principal a unor fonduri mutuale din strainatate si a unor fonduri de pensii. Majoritatea operatiunilor au fost realizate in Insulele Cayman. In plus, anchetatorii incearca sa afle si rolul pe care l-au jucat in aceste tranzactii si unii clienti, cum ar fi Angelo, Gordon & Co, Highbridge Capital Management, un fond controlat de JP Morgan Chase, si KBC Altzermative Investment Management.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall