Frauda bancara la BCR de peste 5 miliarde de lei, cu ajutorul unei angajate a bancii
Data publicarii: 29-03-2008 | Finante-BanciPolitistii Brigazii de Combatere a Crimei Organizate Craiova au depistat un grup infractional care se ocupa cu obtinerea de credite prin utilizarea de documente falsificate. Astfel, banca fraudata cu peste 5 miliarde de lei este BCR. Oamenii legii au depistat pana in prezent 17 persoane implicate in aceasta frauda bancara, printre care o avocata si o functionara la BCR Craiova. Importiva lor s-a inceput urmarirea penala, acestea riscand sa stea dupa gratii pana la 20 de ani.
Banca Comerciala Romana, filiala Craiova, a fost fraudata cu peste 5 miliarde de lei, in aproape sase luni. Mai multe persoane, dintre care o avocata si o angajata a bancii au ajutat la obtinerea creditelor prin utilizarea de acte false. Irinel Lucian Tuta si David Valentin Popescu se ocupau de racolarea persoanelor. Acestia obtineau actele necesare, si anume, facturi curente, buletine si cele necesare pentru acest lucru, de la persoane fara venituri din mediul rural, promitandu-le suma de 300-500 de euro. Dupa ce obtineau aceste documente, le inaintau lui Constantin Florea, caruia i se zicea "directorul Florica", care se ocupa de falsificarea cartilor de munca si a altor documente. Mai mult decat atat, acesta falsificase si o stampila cu insemne ale Inspectoratului Teritorial de Munca.
Angajata BCR si o avocata lucrau mana in mana
Toate aceste acte false ajungeau la avocata Ileana Alina Raducan, care racolase o tanara, salariata a BCR, cu ajutorul careia nu se mai efectuau verificarile bancare impuse. Bineinteles ca si angajata BCR, Luminita Muresan avea cota parte din banii obtinuti din creditele bancare. Totul era pus la punct in asa fel incat, persoanele se prezentau la banca si ridicau banii fara a mai semna vreun document. Creditorii primeau intre 300 si 500 euro, iar restul banilor erau impartiti intre functionara bancii (20%), directorul Florica (15-20%), avocata (25%) si ceilalti doi complici cate 20%. Creditele solicitate BCR-ului au fost intre 3500 si 17.000 de euro. La unul dintre cei implicati in aceste fraude s-au descoperit cateva dispozitive de clonat carduri bancare.
Integral in Gardianul
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall