O avocata si-a marit sanii folosind credite luate cu adeverinte false de la BCR
Data publicarii: 29-03-2008 | Finante-BanciO avocata din Craiova, sotia unui cunoscut camatar local, a fost retinuta, joi seara, de cadrele BCCOA Craiova. Ileana Alina Raducanu era liderul unui grup de falsificatori de acte, pe baza carora mai multi doljeni au reusit sa contracteze credite bancare de la BCR Craiova, sucursala Patria, noteaza Gandul. Anchetatorii au descoperit ca membrii grupului au reusit sa ia de la banca aproximativ cinci miliarde de lei vechi. In acest dosar sunt cercetate 17 persoane, urmarirea penala fiind declansata pe numele a patru dintre acestea.
Credite pentru silicoane
Grupul era filat de ofiterii BCCOA Craiova din luna noiembrie 2007. Anchetatorii au stabilit ca Iulian Irinel Tuta, zis Nes, si Valentin David Popescu, poreclit Ducu, aveau sarcina de a gasi persoanele pe numele carora sa fie solicitate creditele bancare, de la care luau buletine sau carti de identitate, precum si facturi la utilitati. Dupa ce faceau rost de aceste documente, le inaintau lui Florentin Florea, zis directoru' Florica. Fost subofiter de armata, barbatul intocmea carti de munca, contracte de munca si adeverinte de salariat false, pe hartii aplicand stampilele societatilor SC Guardo AM Bucuresti si SC Aruxtrans SRL Calarasi. Ca falsurile sa para veritabile, Directoru' Florica avea in fals si o stampila a Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj.
Dupa ce dosarele erau intocmite, mergeau la avocata Elena Alina Raducan, care le ducea la banca. Acolo erau primite de Luminita Muresanu, functionara bancii care redacta contractele de creditare si aplica semnaturi in numele solicitantilor. Cand sucursala de la Bucuresti accepta acordarea imprumutului, titularii cartilor de identitate se prezentau la ghiseul BCR Patria, de unde ridicau banii. Valoarea creditelor varia intre 3.500 si 17.000 euro, insa solicitantii primeau doar 200 - 300 de euro. Restul se imparteau astfel: 20 la suta primea functionara bancii, 15-20 procente directoru' Florica, iar restul se imparteau egal intre avocata si intre cei doi racolatori. De-a lungul celor sase luni, grupul a reusit sa scoata din banca aproximativ cinci miliarde de lei vechi.
Cu banii castigati din inselatorie, avocata Elena Alina Raducan si-a facut si o operatie estetica, suferind o interventie de marire a sanilor. Una dintre persoanele care au primit bani de la banca este Petre Toader Predus-Mic, care le-a dat teapa falsificatorilor, fugind cu 7.500 euro. In dimineata zilei de 24 martie, cadrele BCCOA Craiova l-au prins pe aeroportul Baneasa pe Valentin David Popescu. Barbatul intentiona sa fuga din tara in Spania. In bagajele acestuia au fost descoperite mai multe dispozitive de clonare a cartilor de credit.
A doua zi, a primit mandat de arestare preventiva pentru 29 de zile. Joi, cadrele BCCOA Craiova au mai retinut alte trei persoane implicate in dosar. Pentru a se recupera prejudiciul creat de grupul infractional, instanta a dispus sechestru asiguratoriu pe bunurile acestora. Pentru faptele lor, inculpatii risca pana la 20 de ani de inchisoare, fiind acuzati de constituire de grup infractional organizat, inselaciune, fals, uz de fals si fals privind identitatea.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall