CNVM vrea ca brokerii sa-si cunoasca mai bine clientii pentru a combate spalarea de bani
Data publicarii: 06-06-2008 | BursaArbitrul pietei de capital vrea sa introduca un regulament pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital, in care sunt introduse masuri care impun cunoasterea mai buna a clientilor de catre intermediari, a anuntat CNVM.
Elaborarea proiectului de regulament de catre arbitrul pietei de capital vine ca urmare a adoptarii a unui act normativ, de catre Guvern, legat de prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, cat si instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.
Inainte de implementare, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) propune o perioada de cinci zile pentru consultari, privind proiectul de regulament.
Pe langa masurile standard, jucatorii care activeaza pe piata de capital sunt obligati sa aplice si masuri suplimentare de cunoastere a clientilor, care pot prezenta un risc sporit de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism.
Principalele modificari vizate de CNVM in acest sens sunt introducerea unor masuri de cunoastere a clientilor, pe baza de risc (masuri standard, simplificate si suplimentare), care sa permita, printre altele, identificarea beneficiarului real.
Proiectul de regulament propus de CNVM contine, insa, si alte masuri, precum ridicarea pragului de raportare a depunerilor sau retragerilor de numerar - de la 10.000 euro la 15.000 euro - si prelungirea perioadei de raportare a acestora de la 24 de ore la 10 zile lucratoare, cat si introducerea notiunii de "persoane expuse politic".
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall