Cazurile suspecte de spalare de bani cercetate in 2007 implica sume de peste 200 milioane euro
Data publicarii: 18-07-2008 | Finante-Banci
PrintSumele implicate in cazuri cercetate anul trecut de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) se ridica la 200 milioane euro, a declarat vineri presedintele institutiei, Adriana Luminita Popa.
"In mare, lucrarile care au la baza indicii de spalare de bani si in cazul carora am facut demersuri in 2007 se ridica la peste 200 milioane euro", a spus Popa.
Presedintele Traian Basescu, prezent la dezbatere, sustinuse mai devreme revenirea la prevederile anterioare, care cereau raportarea in termen de 24 de ore a tranzactiilor bancare cu sume de peste 15.000 de euro, ceea ce ar facilita prevenirea infractiunilor de spalare de bani.
"Daca inainte suma limita era 10.000 dolari, azi este de 15.000 euro, iar timpul de raportare este acum de zece zile, care reprezinta un timp prea relaxat. Cred ca autoritatile romane trebuie sa revina la raportarea in 24 de ore la Oficiu pentru prevenirea spalarii banilor", declarase presedintele.
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut