Procurorii belgienii au deschis o ancheta privind conturi bancare frauduloase din Liechtenstein
Data publicarii: 10-09-2008 | InternationalBelgia este a treia tara dupa Gemania si Marea Britanie care demareaza o ancheta impotriva unor cetateni belgieni care detin conturi bacare in Liechtenstein, fiind suspectati de implicare in scandalul international de evaziune fiscala, informeaza publicatia financiara belgiana L'Echo.
Procurorii belgieni au deschis o ampla investigatie asupra cetatenilor belgieni ce detin conturi bancare in Liechtenstein, anchetatorii politiei federale constituind aproximativ 50 de dosare cu date incriminatorii, a adeclarat purtatorul de cuvant al procuraturii, Jos Colpin, pentru cotidianul De Tijd.
Procurorii au obtinut informatiile dupa controlul actelor fiscale, care poate stabili, de asemenea, caracterul legal al investitiilor facute de belgieni pe teritoriul Liechtensteinului.
In februarie, autoritatile germane au intrat in posesia datelor a 1.400 clienti ai bancii LGT din Liechtenstein, in majoritate germani. Alte state, precum Marea Britanie au obtinut informatii privind conturile bancare ale contribuabililor lor.
Datele cetatenilor belgieni au fost transmise abia in luna iunie, acestia fiind in prezent investigati de justitie, care are atributii mai largi decat inspectoratul de taxe si impozite. Procuratura poate lua mai multe masuri ca: perchezitionarea, confiscarea de bunuri si bani sau emiterea mandatelor de arest.
Aproximativ 50 de cazuri sunt cercetate de procurorii belgieni.
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut