Politia a descoperit pe piata IFN-urilor fraude de 3,1 milioane lei in 2007 si trei luni din 2008
Data publicarii: 24-10-2008 | Finante-Banci
PrintPe piata creditelor financiare nebancare romanesti s-a inregistrat un prejudiciu total de 3,11 milioane lei in intervalul 1 ianuarie 2007 - 31 martie 2008, din care s-a recuperat suma de 951.264 lei, a declarat joi seful directiei de investigare a fraudelor din cadrul IGPR, comisarul sef Dan Bucur.
"Au fost declansate si finalizate la nivel local un numar de 172 actiuni de identificare a situatiilor de incalcare a legislatiei specifice", a spus Bucur.
El a explicat ca au fost solutionate 676 dosare penale, fiind cercetate 2.130 persoane care au savarsit 2.950 infractiuni in acest domeniu, in special infractiuni de inselaciune, fals si uz de fals.
Bucur a mentionat ca, printre principalele moduri de operare identificate de politie se afla falsificarea documentatiei stabilite de Banca Nationala a Romaniei, in vederea obtinerii de la aceasta a actului care atesta inregistrarea si permite desfasurarea activitatii de creditare ca institutie financiara nebancara.
De asemenea, s-a constatat in unele cazuri ca operatiunile privind leasingul financiar in Romania se desfasurau fara autorizatia Bancii Nationale a Romaniei.
Politia a mai sesizat falsificarea bilanturilor si conturilor de profit si pierdere, in vederea inselarii firmelor de leasing prin achizitionarea de utilaje si autoturisme.
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut