Sapte banci din Capitala, pagubite cu 1,8 milioane de euro prin credite cu acte false
Data publicarii: 09-12-2008 | Finante-BanciOfiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei sector 6 au finalizat cercetarile privind obtinerea de credite de la sapte institutii bancare folosind acte falsificate. Prejudiciul creat se ridica, conform unor surse judiciare, la peste 1,8 milioane de euro. Gruparea a reusit sa obtina in total 184 de credite de la sapte institutii bancare. Cereau suma cea mai mica, adica 10.000 de euro, crezand ca, astfel, vor fi mai putin controlati de catre functionarii bancari. Cu sprijinul imaginilor de supraveghere furnizate de bancile pagubite, politistii au demarat procedurile de identificare a membrilor gruparii.
Anchetatorii au stabilit ca Claudiu Vintila, in varsta de 35 de ani, Marilena Moldovanu, in varsta de 33 de ani, si Tudora Spandole, in varsta de 33 de ani, erau cei care coordonau reteaua. In urma cercetarilor, ofiterii antifrauda au stabilit ca Marilena Moldovanu a completat documentele necesare obtinerii de credite bancare pentru mai multe persoane, printre care si Claudiu Vintila, Tudora Spandole si Nicoleta Calin, Constantin Coman, Nicoleta Pistol, precum si pentru mai multi autori cunoscuti si necunoscuti. Pentru autorii ramasi necunoscuti, cauza a fost disjunsa, iar cercetarile continua. Claudiu Vintila si Tudora Spandole se ocupau cu racolarea de persoane in vederea obtinerii de credite in baza inscrisurilor falsificate de catre Marilena Moldovanu sau de catre Tudora Spandole. Clientii nu au fost greu de gasit. Opt dintre ei, toti din comuna Curcani din judetul Calarasi, au fost de acord si s-au pus pe treaba.
Zeci de acte falsificate
Politistii, in baza probelor pe care le aveau, au mers la procuror si apoi la instanta si au cerut autorizatii de perchezitii domiciliare. Cu ocazia acestora, efectuate la locuintele Marilenei Moldovanu, Claudiu Vintila, Tudora Spandole, au fost identificate si ridicate 39 de carti de identitate in original (autentice si falsificate) si mai multe carti de identitate in copie, carnete de munca in original si in copie ce apartineau mai multor persoane, contracte individuale de munca in original si copie, adeverinte de salariu, precum si 97 de stampile rotunde si dreptunghiulare sau parafe, copiatoare, imprimante. Acelasi tip de inscrisuri au fost identificate si in mediile de stocare ridicate de la cei trei (unitati centrale de calculator, CD-uri). Cercetarile efectuate au mai aratat ca Marilena Moldovanu a infiintat la domiciliul sau posturi telefonice fixe pentru mai multe societati comerciale, in numele carora emitea documentele justificative necesare obtinerii creditelor pentru confirmarea catre banci a datelor inscrise pe adeverintele de salariu.
Integral in Gardianul
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut