Fost executiv al UBS, dat in urmarire generala de autoritatile SUA
Data publicarii: 15-01-2009 | InternationalRaoul Weil, fostul sef al UBS AG, divizia specializata in administrarea conturilor clientilor prosperi ai bancii, a fost declarat fugitiv si dat in urmarire generala de autoritatile americane, dupa ce acesta nu a raspuns solicitarilor procurorilor timp de mai mult timp.
Weil este acuzat ca a ajutat mai multe mii de americani cu foarte multi bani sa evite impozitarea averii lor de catre statul american, fiind astfel partas la evaziune fiscala. Weil, impreuna cu alti cativa angajati ai bancii elvetiene a permis deschiderea unor depozite in afara granitelor SUA, valoarea totala a banilor care au scapat de impozitare in acest fel fiind de peste 20 miliarde dolari.
Operatiunile UBS AG se desfasurau din Elvetia, iar Weil a fost membru un consiliul de administratie al bancii pana cand acuzatiile impotriva lui au fost facute publice. In ultimele luni institutia a inceput sa coopereze cu autoritatile americane, luand decizia inchiderii tututor conturilor clientilor americani si furnizarea de informatii confidentiale.
Ziarul elvetian Sontag a publicat sambata o informatie potrivit careia UBS ar putea primi o amenda uriasa ca urmare a participarii la schema evazionista prin care bugetul SUA a fost saracit cu cateva zeci de milioane de dolari.
George Trifu
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut