Caritasul masinilor de lux: frauda piramidala de 90 milioane euro in Marea Britanie

Politia din Marea Britanie a deschis o ancheta de proportii in cazul unei fraude de tip piramidal in care sute de celebritati, oameni de afaceri si vedete ale sportului au fost inselate cu o suma totala de peste 90 milioane de euro. Infractorii investisera intr-o adevarata flota de masini de lux cu ajutorul careia spalau o parte din veniturile frauduloase.

Tertipul prin care suspectii au pacalit nu mai putin de 600 de investitori din intreaga lume, dar mai ales cetateni ai Regatului Unit, era bazat pe modelul Ponzi -
      
schema piramidala inventata si aplicata in 1920 de americanul de origine italiana Charles Ponzi, care a devenit cunoscuta in Romania mai ales in urma jocului Caritas din anii '90.

Potrivit "The Telegraph", escrocii se dadeau drept angajati ai unei firme de consultanta pentru investitii din prestigiosul district financiar al Londrei si isi convingeau victimele sa-si plaseze banii intr-un fond "extrem de profitabil", care le-ar fi adus dobanzi imense, platite lunar. Suspectii, dintre care numai trei au fost retinuti pana in prezent, sustineau ca fondul lucreaza cu companii cunoscute, care, dintr-un motiv sau altul, aveau nevoie disperata de bani si erau dispuse sa plateasca, intr-un termen foarte scurt, sume considerabile pentru a avea acces la lichiditati. Dobanzile platite de aceste companii ar fi urmat sa fie atat de mari incat investitorul, dupa scaderea comisioanelor incasate de asa-zisul fond de investitii, tot ar fi incasat o dobanda lunara de 6 pana la 13% din suma depusa.

Escrocheria era extrem de convingatoare si atragea in fiecare zi noi creduli. Pe langa forta de convingere, sarlatanii isi creasera o reputatie foarte buna pentru ca primii deponenti primeau intr-adevar dobanzile imense promise. Singura problema era faptul ca platile lunare se faceau din banii depusi de urmatorii investitori pacaliti.
Potrivit politiei londoneze, suspectii nu se limitau numai la inselarea depunatorilor dornici de castiguri mari si rapide. Ei infiintasera o adevarata retea de companii-paravan, prin care spalau banii oferiti de creduli. Una dintre metode consta in asa-zisa inchiriere de masini de lux.

In cadrul investigatiei, anchetatorii Scotland Yard-ului au confiscat o intreaga flota de autoturisme de lux pe care suspectii le cumparasera printr-o firma-paravan si le foloseau pentru a-si legitima o parte din veniturile suspecte. Masinile, printre care se numara modele de colectie produse de firme de top precum Ferrari, Lamborghini, Bentely, Maseratti sau Rolls Royce, erau "inchiriate" de compania-paravan chiar suspectilor, care astfel "albeau" o parte din banii deturnati. Procedeul era aplicat numai pentru o parte a banilor, pentru ca restul - pe care acum politia britanica incearca sa-i gaseasca, fara prea mult succes - ar fi fost transferati in conturi din Dubai, Thailanda si Insulele Cayman.

In total, din cele peste 90 milioane de euro, anchetatorii nu au reusit sa recupereze decat circa 1,5 milioane, cea mai mare parte reprezentand-o flota de autovehicule exclusiviste.

Integral in Romania Libera