Statele Unite solicita numele a numai 10.000 titulari de conturi in cadrul UBS
Data publicarii: 27-07-2009 | InternationalAutoritatile americane solicita in prezent numele a doar 10.000 titulari de conturi in cadrul bancii elvetiene UBS, acuzate de frauda de catre Statele Unite, in locul celor 52.000 nume solicitate anterior, a anuntat presa elvetiana, citata de AFP.
Departamentul american de justitie cere numele tuturor clientilor ce au primit in Statele Unite vizita bancherilor elvetieni intre 2001 si 2007, ceea ce reprezinta circa 10.000 persoane, a anuntat cotidianul Sonntagszeitung, ce citeaza o sursa americana anonima.
In contextul in care procesul cu banca elvetiana a fost amanat pana pe 3 august, justitia americana va organiza miercuri o conferinta telefonica, pentru a discuta dosarul, potrivit Sonntagszeitung.
Potrivit fostului director financiar al diviziei de gestionare a averilor din cadrul UBS, Mark Branson, citat de cotidianul elvetian, UBS detinea in toamna lui 2008 circa 47.000 conturi offshore americane, dintre care jumatate depaseau cifra de 50.000 dolari.
Aceste conturi nu ar trebui sa intereseze justitia americana, ci cele aproximativ 20.000 conturi de valori mobiliare ce nu au fost declarate la fisc, precizeaza Sonntagszeitung.
Ministrul elvetian al afacerilor externe, Micheline Calmy-Rey, urmeaza sa se intalneasca vineri la Washington cu secretarul de stat american Hillary Clinton, pentru a discuta "toate subiectele bilaterale de actualitate", in contextul in care Elvetia incearca sa isi apere secretul bancar.
Oficialii SUA au dat in judecata UBS in 19 februarie, la o zi dupa ce banca a fost de acord sa plateasca 780 milioane dolari pentru a ocoli un proces in care a fost acuzata ca i-a sprijinit pe americanii bogati sa evite plata taxelor.
UBS a acceptat sa incalce regula secretului bancar si sa dea autoritatilor date privind 250 de conturi. Elvetia a avertizat ca cererea SUA privind cele 52.000 de conturi sunt o amenintare la suveranitatea sa si ar forta banca sa incalce legile ce protejeaza secretul bancar.
Ministerul elvetian de justitie a anuntat ca legislatia elvetiana impiedica grupul bancar UBS sa se conformeze cerintelor tribunalului american, care cere divulgarea de date confidentiale ale clientilor bancari.
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall