UBS va dezvalui autoritatilor americane informatii referitoare la 4.450 conturi
Data publicarii: 20-08-2009 | InternationalUBS AG, cea mai mare banca din Elvetia, ar putea oferi informatii referitoare la 4.450 de conturi in cadrul unui acord incheiat de guvernele din Elvetia si din Statele Unite, pentru a incheia un proces de evaziune fiscala, relateaza Bloomberg.
Elvetia a promis sa proceseze o noua cerere din partea Statelor Unite, referitoare la dezvaluirea datelor conturilor din ultimul an, a anuntat guvernul elvetian. In urma anuntului, titlurile UBS s-au depreciat cu 3,2%.
Acordul pune capat unui proces de sase luni, care a exercitat presiuni fara precedent asupra secretului bancar din Elvetia. In cadrul acordului, UBS a acceptat sa ofere datele contabile necesare autoritatilor elvetiene ce vor raspunde cerintelor americane.
UBS, cel de-al doilea grup de gestionare a averilor din lume, a acceptat in februarie sa participe la "o schema de defraudare a Statelor Unite", a acceptat sa plateasca 780 milioane dolari si sa dezvaluie numele a peste 250 clienti, care si-au ascuns intentionat activele de autoritatea fiscala din Statele Unite. O zi mai tarziu, autoritatea fiscala a dat in judecata UBS, solicitand dezvaluirea a 52.000 nume.
Elvetia a replicat ca orice alte dezvaluiri ar face ca banca sa incalce legea secretului bancar. De asemenea, Elvetia a amenintat ca va retine datele cautate de autoritatile americane, in cazul in care judecatorul Alan Gold va ordona dezvaluiri ce presupun incalcarea acesteai legi.
"Am incheiat procesul de litigii, reducand numarul conturilor la 4.450, cele mai importante pentru noi", a declarat comisarul fiscal Douglas Shulman.
Din luna februarie, patru clienti UBS au ales sa pledeze vinovati pentru neraportarea conturilor detinute in strainatate. Mii de clienti au evitat pedeapsa prin dezvaluirea voluntara a conturilorcatre Fisc, in cadrul unui program ce se va incheia pe 23 septembrie.
Cetatenii americani au identificat in cadrul programului de amnistiere a cazurilor de evaziune fiscala aproape zece banci din Elvetia si din Europa in cadrul carora detin conturi, deschizand noi piste in ancheta derulata de oficialii americani.
Potrivit Wall Street Journal, printre bancile mentionate in cadrul programului de amnistiere se afla bancile elvetiene Credit Suisse Group AG, Julius Baer Holding AG, Zurcher Kantonalbank si Union Bancaire Privee, cunoscuta ca UBP.
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut