HSBC sustine ca a fost fraudata de un important colector de fonduri pentru campania lui Obama
Data publicarii: 20-09-2009 | InternationalBanca britanica HSBC, cea mai mare din Europa si a treia din lume dupa valoarea de piata, sustine ca este victima unei fraude de 75 milioane dolari din partea lui Hassan Nemazee, unul din cei mai importanti colectori de fonduri pentru campania prezidentiala a lui Barack Obama, potrivit Bloomberg.
Nemazee a strans anul trecut fonduri atat pentru campania lui Obama, cat si pentru cea a lui Hillary Clinton, si a fost arestat luna trecuta pentru fraudarea Citigroup.
Subsidiara din Statele Unite a HSBC a inaintat in 2 septembrie o plangere la Curtea Suprama a statului New York pentru o frauda de 75 milioane dolari impotriva lui Nemazee. Acesta a fost arestat de FBI pentru ca a fraudat Citigroup cu 74 milioane dolari.
Plangerea HSBC vine in contextul in care procurorii americani au precizat ca Nemazee, in varsta de 59 de ani, a inapoiat cele 74 milioane dolari furate de la Citigroup cu bani luati de la alta banca, pe care a convins-o sa-i imprumute bani in 24 august, la o zi dupa ce a fost interogat de FBI in legatura cu plangerea Citigroup si la o zi inainte de a fi arestat.
HSBC a identificat traseul banilor, precizand ca, in 24 august, Nemazee a tras 75 milioane dolari din linia de finantare de 100 milioane dolari deschisa pe numele lui de filiala americana a bancii britanice. In ziua urmatoare, Citibank a primit un trasfer de la Nemazee prin care era achitat creditul sau, care la acel moment insuma peste 74 milioane dolari.
Juanita Gutierrez, purtator de cuvant al HSBC, a confirmat vineri ca banca a facut plangere impotriva lui Nemazee, care se afla in acest moment in arest la domiciliu in propriul apartament de 20 milioane dolari pe care il detine in Manhattan.
Nemazee a fost unul din cei mai importanti colectori de fonduri pentru Partidul Democrat din SUA. In campania prezidentiala din 2008, El a strans cel putin 100.000 de dolari pentru Hillary Clinton si peste 500.000 de dolari pentru Obama, dupa ce Clinton a pierdut cursa pentru nominalizarea de catre propriul partid, potrivit Public Citizen din Washington.
Nemazee a mai strans fonduri si pentru campania lui John Kerry la alegerile prezidentiale din 2004, precizeaza Bloomberg.
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut