ProCredit Bank extinde cu 6 luni termenul pentru actualizarea datelor de identificare ale clientilor
Data publicarii: 12-10-2009 | Finante-BanciProCredit Bank prelungeste cu sase luni, pana pe 13 aprilie 2010, termenul pana la care clientii sai, persoane fizice si persoane juridice, pot sa-si actualizeze sau sa-si confirme datele de identificare, conform cerintelor Bancii Nationale a Romaniei, potrivit unui comunicat transmis luni de banca.
In caz contrar, banca poate restrictiona, pana la solutionarea cererii, accesul la conturile detinute de clienti.
Cererea ProCredit Bank vine ca urmare a modificarilor aduse prin Regulamentul BNR nr. 16/09.2009 cerintelor stabilite prin Regulamentul nr. 9/2009 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului.
Regulamentul BNR nr. 9/2008, modificat prin Regulamentul BNR nr. 16/09.2009, stabileste obligativitatea solicitarii de catre banca, pentru identificarea clientilor persoane fizice, a urmatoarele informatii: nume, prenume, dupa caz, pseudonimul, data si locul nasterii, cod numeric personal sau un alt element unic de identificare similar, domiciliul si resedinta, dupa caz, date de contact (numar de telefon, fax, adresa posta electronica), cetatenia, ocupatia si numele angajatorului ori natura activitatii proprii, functia publica importanta detinuta, in cazul clientilor care sunt rezidenti in strainatate, daca este cazul, si numele beneficiarului real, daca este cazul.
In conformitate cu acelasi regulament, clientii persoane juridice sau fara personalitate juridica trebuie sa figureze in baza de date a bancii cu urmatoarele date: denumire, forma juridica, sediu social, sediul unde se situeaza centrul de conducere si de gestiune a activitatii statutare, date de contact (numar de telefon, fax, adresa posta electronica etc), tipul si natura activitatii desfasurate, identitatea persoanelor care sunt investite cu competenta de a conduce si reprezenta entitatea, numele beneficiarului real, daca este cazul sau informatii despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real, identitatea persoanei care actioneaza in numele clientului, precum si informatii pentru a se stabili ca aceasta este autorizata sau imputernicita in acest sens.
ProCredit Bank Romania a fost infiintata in 2002 si reprezinta rezultatul unui parteneriat intre institutii financiare precum BERD, IFC - membra a grupului Bancii Mondiale, Commerzbank, KfW, ProCredit Holding (companie germana de investitii) si IPC.
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall