Banca Vaticanului, anchetata de procurorii italieni pentru spalare de bani
Data publicarii: 27-11-2009 | InternationalProcuratura din Roma, alaturi de Garda Financiara italiana au demarat o serie de anchete asupra Institutului pentru Servicii Religioase, cunoscut drept Banca Vaticanului, institutie asupra careia planeaza suspicinunea ca ar fi fost angrenata in operatiuni de spalare a banilor, scrie Associated Press.
Procurorii incearca sa stabileasca daca a fost incalcata legea care reglementeaza normele referitoare la spalarea de bani dupa ce Bankitalia, banca centrala din Italia, si-a exprimat suspiciunea cu privire la o serie de depozite bancare prin care, in ultimii trei ani, au tranzitat 60 milioane de euro.
Se crede ca banca a servit drept paravan pentru persoane fizice si societati comerciale care au creat un flux financiar ilicit cu alte institutii din Italia. Institutul pentru Servicii Religioase, cunoscut si ca banca preotilor, gireaza conturile ordinelor religioase si ale asociatiilor catolice.
Redactia BankNews.ro
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall