Bancile austriece au spalat aproape 2 miliarde de euro pentru mafia italiana
Data publicarii: 08-03-2010 | International
PrintBanci din Austria au ajutat din 2005 pana in 2007 la spalarea a circa doua miliarde de euro pentru mafia italiana, sustine in editia de duminica saptamanalul Austrian weekly profil, care citeaza Parchetul din Roma, informeaza AFP.
Potrivit documentelor la care publicatia a avut acces, banii au fost spalati prin intermediul a 14 conturi deschise la Raiffeisen Zentralbank si la Bank Austria - care apartinea de UniCredit Group din Italia -, precum si la filiala austriaca a Anglo Irish Bank.
Transferurile de fonduri au fost efectuate prin furnizorii de internet italieni Fastweb si Telecom Italia Sparkle (TIS), precizeaza saptamanalul.
Parchetul din Viena a deschis o ancheta. Bancile au refuzat sa comenteze informatia, dar au afirmat ca vor coopera cu autoritatile. Cele trei banci informasera autoritatile despre miscarile de fonduri ale clientilor lor italieni.
In toamna anului 2007 Parchetul din Viena a ordonat, dand curs unei solicitari venite de la colegii din Roma, o inspectie a conturilor incriminate, dar presupusii beneficiari stiau deja ca acestea nu mai sunt in siguranta.
Fastweb si TIS au folosit aceste conturi pentru a transfera fonduri unor mari intreprinderi, incasandu-si, la randul lor, comisionul cuvenit.
Luna trecuta, Parchetul din Roma a cerut arestarea a 56 de persoane, intre care Silvio Scaglia, fondatorul Fastweb, ca urmare a unui dosar important deschis pentru spalare de bani si frauda fiscala.
Fastweb et TIS -filiala a Telecom Italia - sunt suspectate ca au facturat servicii telefonice si de internet fictive, in valoare de 1,8 miliarde de euro, ceea ce ar corespunde unei evaziuni fiscale estimate la 365 de milioane de euro.
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Prețurile de transfer sub control: Strategii esențiale pentru companii în fața presiunilor fiscale
- Colliers: Piata birourilor din Bucuresti a coborat la minimele ultimilor 4 ani, pe plan regional
- Studiu EY: Listările globale au dat dovadă de reziliență în primul semestru din 2025 în pofida volatilității pieței
- Libra finanțează cu 119 mil. lei proiectul rezidențial Scala Sopor din Cluj
- Revolut Business lansează în România conturile de economii pentru companii, cu dobândă de până la 4% pe an
- Pluriva investeşte 250.000 de euro într-un asistent virtual AI, dedicat companiilor din România
- Ciprian Pop preia conducerea Allianz-Țiriac Pensii Private
- PLG Group preia 100% din Bilete.ro, Entertix.ro și Myticket.ro
- FintechOS l-a cooptat pe Sorin Mirea, un manager cu 20 de ani în industria bancară, pentru a accelera creșterea companiei în Europa Centrală și de Est
- Sondaj Cargus: 63% dintre romani aleg magazine online locale, indiferent de generatie, pentru livrarea mai rapida si returul mai facil
- Opinie Deloitte: Frana brusca pe cheltuielile publice – cu ce conditii vine „pasuirea” de la Comisia Europeana?
- EY Romania: 58% dintre investitori preconizează că atractivitatea României se va ameliora în următorii trei ani
- Studiu Deloitte: 2/3 dintre angajatorii din Romania considera foarte important echilibrul dintre agilitatea necesara dezvoltarii afacerii si stabilitatea de care au nevoie angajatii
- Studiu Deloitte: cantitatea de materii reciclate intrate in economiile lumii creste usor, dar indicele global de circularitate scade, pe fondul consumului galopant de resurse si materii prime virgine
- DAN AIR a efectuat primul zbor comercial pe ruta București - Damasc