Peste 460 de infractiuni constatate de politistii de la investigarea fraudelor, in ultima saptamana
Data publicarii: 10-05-2010 | ActualitatePeste 460 de infractiuni au fost constatate si 10 persoane au fost retinute in urma controalelor efectuate in toata tara, in prima saptamana a lunii mai, de politistii specializati in investigarea fraudelor, anunta Politia Romana.
La descinderile, perchezitiile, raziile si controalele din aceasta perioada, cele mai frecvente infractiuni descoperite au fost evaziunea fiscala (181), inselaciunile in relatiile comerciale (50), fals in inscrisuri (49), infractiuni la Legea 59/193 asupra cecului (15), infractiuni la Legea nr.84/1998 privind marcile si indicatiile geografice (6), la Legea 31/1990 privind societatile comerciale (6), delapidare (7), fapte de contrabanda (4), si infractiuni la Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie (15).
Oamenii legii au constatat 468 de infractiuni, comise de catre 180 de persoane, dintre care 10 au fost retinute sau arestate. Prejudiciul inregistrat a fost de 28,7 milioane lei si 741.000 de euro.
Alte 20 de persoane sunt cercetate in 28 de dosare complexe, faptele comise avand urmari deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului (peste 200.000 lei) sau al numarului mare de persoane implicate, se mai arata in comunicatul Politiei Romane.
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut