DIICOT: 12 persoane acuzate ca au obtinut ilegal credite bancare de 700.000 euro
Data publicarii: 11-08-2010 | ActualitateProcurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) audiaza, marti, 12 persoane, acuzate ca au obtinut ilegal credite bancare in valoare de peste 700.000 de euro.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, cele 12 persoane sunt invinuite de savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, spalare de bani si initierea sau constituirea unui grup infractional organizat.
Procurorii sustin ca membrii gruparii erau specializati in obtinerea de credite bancare, prin inducerea in eroare a functionarilor bancari si folosirea unor documente falsificate, respectiv adeverinte de venit false, pe numele unor persoane care nu erau angajate la societatile comerciale emitente.
De asemenea, invinuitii au intocmit, pe numele mai multor persoane, documente fictive de angajare in cadrul unor societati comerciale, actele false fiind folosite pentru obtinerea in mod fraudulos a indemnizatiei pentru cresterea copilului.
Prejudiciul calculat de procurori se ridica la peste 700.000 euro.
Marti, procurorii au efectuat 13 perchezitii domiciliare, la sediul DIICOT fiind aduse pentru audiere cele 12 persoane.
Ancheta a fost instrumentata impreuna cu ofiteri de politie si cu sprijinul lucratorilor din cadrul Unitatii Speciale 'Vlad Tepes'.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall