DIICOT a trimis in judecata 16 comercianti din Dragonul Rosu,pentru evaziune fiscala de 1,6 mil euro

Procurorii DIICOT au dispus, vineri, trimiterea in judecata a 16 comercianti chinezi, vietnamezi si romani din Dragonul Rosu, care, prin evaziune fiscala, contrabanda si splalare de bani,au externalizat si splalat 1,6 milioane de euro, potrivit unui comunicat remis de DIICOT.

Mai mult, procurorii continua cercetarile in acest dosar, pentru fapte de aceeasi natura, gruparea infractionala fiind banuita de externalizarea si spalarea unei sume de circa 600 milioane de dolari.

Din cele 16 persoane trimise in judecata de DIICOT-Structura Centrala,  9 sunt arestate preventiv. Guparea este acuzaza de constituire/aderare la un grup infractional organizat, contrabanda, prezentare de documente nereale organelor vamale, evaziune fiscala si spalare de bani.

Procurorii au descoperit ca, in perioada 2006 - 2010, gruparea formata din cetateni chinezi, vietnamezi si romani, a introdus in Romania marfuri importate din tari din estul Asiei, prezentand organelor vamale documente a caror valoare a fost diminuata "in scopul eludarii de la plata taxelor vamale".

Ulterior, marfurile importate erau comercializate prin intermediul unor firme "fantoma", veniturile banesti obtinute ilegal fiind apoi transferate prin banci din strainatate (Ucraina, tarile baltice), in tarile de origine ale infractorilor.

In acest mod s-a adus bugetului de stat un prejudiciu total de 7 milioane de lei, echivalentul a peste 1,6 milioane de euro.

Gruparea era coordonata de catre Le Duc Hoa, Weiming Zheng si Trong Dung Pham, lideri printre comerciantii ce isi desfasoara activitatea in complexul comercial Dragonul Rosu.

Dosarul a fost trimis la Tribunalul Bucuresti.

NewsIn