600 de milioane de dolari, disparuti din Romania prin operatiuni conduse de mafia chineza
Data publicarii: 26-08-2010 | Economie600 de milioane de dolari - adica aproape trei milioane de pensii medii, un milion de salarii medii sau 10.000 de apartamente - au disparut din Romania printr-una dintre cele mai puternice grupari infractionale din Europa. In centrul piramidei - cetateni chinezi, carma unui supercentru comercial. Banii au fost scosi cu geamantanul din tara si s-au "evaporat" in conturi off-shore din China si Vietnam.
Procurorii de la crima organizata sunt cu ochii pe retea din 2006. Atunci, spun ei, peste 82 de milioane de dolari au disparut din tara. Modul de operare a scos la iveala un grup infractional extrem de bine structurat. Numarul 1 - Zheng Weiming, cetatean chinez, membru al uneia dintre cele mai puternice familii din privincia Fujian. El este cel care coordona tot.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut