Fraudele contra bancilor s-au dublat. Afla cum incearca firmele sa pacaleasca banca
Data publicarii: 24-09-2010 | Finante-Banci
Print
Cazurile de fraude impotriva bancilor si a institutiilor financiare nebancare s-au dublat in anul 2010, anunta oficialii casei de avocatura Danila, Petre si Asociatii. Fraudele in dauna institutiilor financiare in anul 2010 comparativ cu anul 2009 sunt bazate in special pe dezvoltarea locala a retelelor de infractori, adesea organizati in grupuri foarte complexe, cuprinzand notari publici, avocati si functionari publici.
"Autorii fraudelor sunt tot mai inventivi si uneori se constituie in grupuri infractionale, ceea ce face ca depistarea activitatii infractionale si sanctionarea persoanelor vinovate sa nu fie intotdeauna usor de realizat", spune Luminita Danila, Senior Partner la casa de avocatura.
Integral in EVZ.ro
"Autorii fraudelor sunt tot mai inventivi si uneori se constituie in grupuri infractionale, ceea ce face ca depistarea activitatii infractionale si sanctionarea persoanelor vinovate sa nu fie intotdeauna usor de realizat", spune Luminita Danila, Senior Partner la casa de avocatura.
Integral in EVZ.ro
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut