Functionari publici si bancari, cercetati pentru fraude de peste un milion de euro
Data publicarii: 26-11-2010 | Actualitate
PrintZeci de perchezitii au avut loc in aceasta dimineata, pentru anihilarea unei grupari implicate in comiterea mai multor infractiuni, in urma carora prejudicial este de peste un million de euro. Mai multe persoane, printre care si functionari publici si bancari au fost retinute, pentru audieri.
Surse judiciare au precizat ca este vorba despre infractiuni de spalare de bani, inselaciune si santaj. Cazul a fost initiat de DGA si continuat de Parchetul Capitalei, impreuna cu politistii bucuresteni. Perchezitiile au avut loc simultan, in Capitala si judetele Ilfov si Arges.
Surse judiciare au precizat ca este vorba despre infractiuni de spalare de bani, inselaciune si santaj. Cazul a fost initiat de DGA si continuat de Parchetul Capitalei, impreuna cu politistii bucuresteni. Perchezitiile au avut loc simultan, in Capitala si judetele Ilfov si Arges.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall