Fiscul a depistat in Ilfov mai multe firme care solicitau rambursari ilegale de TVA, de 10,7 mil lei

Inspectorii Directiei Generale a Finantelor Publice Ilfov au identificat mai multe firme care au incercat fraudarea bugetului de stat prin rambursari ilegale de TVA, valoarea prejudiciului fiind estimata la 10,76 milioane lei, se arata intr-un comunicat al ANAF.

Astfel, o firma din comuna 1 Decembrie, cu activitati in productia de bauturi nealcoolice, a inregistrat in contabilitate achizitia unui echipament, desi aparatura nu se gasea in sediul acesteia. Echipamentul fusese achizitionat de la o firma de tip fantoma. Firma a incercat sa obtina o rambursare de 960.000 lei pentru a compensa debite catre bugetul statului de peste un milion lei.

O alta firma din comuna Vidra, avand obiect de activitate recuperarea materialelor reciclabile, a solicitat rambursarea TVA-ului in valoare de peste 980.000 lei. In urma verificarilor s-a constatat ca firma nu functiona la sediul declarat, iar din luna octombrie 2010 a fost declarata inactiva. Pe numele administratorului a fost facuta o sesizare penala.

In cazul unei firme din Buftea care a inaintat o cere de rambursare TVA de peste 7,6 milioane lei, inspectorii fiscali au descoperit un lant de sase firme prin intermediul caruia erau inregistrate consecutiv tranzactii fictive cu scopul de a se extrage TVA prin optiuni de rambursare.

"Sursele primare de «marfa» erau doua firme de tip fantoma. In consecinta a fost respinsa cererea de rambursare s-a dispus instituirea masurilor asiguratorii in cazul firmelor implicate pentru un prejudiciu total de 12.852.000 lei si continuarea cercetarilor", se precizeaza in comunicatul Agentiei Nationale de Admistrare Fiscala (ANAF).

O alta retea a fost identificata in judetele Ilfov si Calarasi, fiind compusa din  patru furnizori fictivi de produse agricole, trei transportatori si un "cap de pod", o firma din comuna Vidra, constituita cu scopul obtinerii ilegale de rambursare de TVA. Firma ilfoveana depusese o cerere de restituire de taxa pe valoare adaugata in suma de 983.000 lei.

De asemenea, in comuna Jilava a fost identificata o societate comerciala, cu obiect de activitate turnarea metalelor neferoase usoare, apartinand unei firme italiene si administrata de un cetatean italian, care a solicitat rambursare de TVA in urma unor tranzactii fictive cu firme de tip fantoma. Firma se afla in procedura de insolventa din luna ianuarie 2011.

"Prin cererea de rambursare fara acoperire se solicita restituirea unei sume de 146.000 lei, dar verificarile ce au urmat au scos la lumina existenta unui numar mai mare de astfel de cereri de rambursare pentru care cercetarea se afla in derulare", se arata in comunicat. 

 

NewsIn