Dupa ce au inselat mai multe banci cu milioane de euro, 12 persoane au fost trimise in judecata

12 persoane au fost trimise in judecata pentru inselaciune, dupa ce au indus in eroare mai multe societati bancare, de la care au obtinut credite in valoare de doua milioane de euro si peste patru milioane de lei, informeaza Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Potrivit procurorilor, cele 12 persoane sunt acuzate de savarsirea a 31 de infractiuni de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, 18 infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata, cinci infractiuni de fals material in inscrisuri oficiale,  41 de infractiuni de uz de fals, o infractiune de fals in declaratii, 15 infractiuni de spalare a banilor, trei infractiuni de coruptie (cumparare de influenta si dare de mita) si doua infractiuni de santaj.

Probele administrate in cauza au relevat ca membrii retelei au indus in eroare mai multe societati bancare si au obtinut mai multe credite, fie garantand cu imobile, cu privire la care au creat, prin folosirea de inscrisuri falsificate si declaratii necorespunzatoare adevarului, aparenta ca sunt proprietatea lor desi, in realitate, acestea nu le apartineau, fie prezentand o situatie financiara necorespunzatoare adevarului cu privire la societatile comerciale in care erau asociati, prin falsificarea documentelor financiar-contabile (balante, bilanturi), din care rezulta ca au activitate profitabila.

Pe de alta parte, pentru insusirea si folosirea in interes propriu a sumelor de bani acordate de institutiile bancare cu titlu de credit, membrii grupului au folosit, de asemenea, documente false - contracte comerciale fictive si facturi fiscale.

Intrucat, prin deschiderea unei linii de credit, titularul acesteia nu poate retrage numerar din cont, fiind efectuate doar plati prin virament bancar catre partenerii societatii, cei in cauza au perfectionat un mecanism prin care sa poata folosi fondurile respective.

Astfel, din sumele obtinute prin deschiderea liniei de credit erau platite facturi fiscale fictive catre o societate comerciala "partenera", care era, in realitate, controlata de acestia iar aceste societati, la randul lor, efectuau plati, banii ajungand, intr-un interval de timp foarte scurt ( 1-2 zile), intr-un cont al unuia dintre inculpati, deschis la o alta institutie bancara.

Pentru a determina un angajat al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara sa le intabuleze dreptul de proprietate si sa ii ajute la radierea unor interdictii de vanzare privind imobilele de care membrii retelei erau interesati, unul dintre acestia l-a amenintat cu acte de violenta si i-a oferit mai multe sume de bani.

Acestia au indus in eroare reprezentantii Primariei Stefanestii de Jos cu prilejul incheierii unui contract de prestari servicii, in  temeiul caruia primaria a transferat, in contul uneia dintre societatile controlate de  inculpati si care nu desfasura nicio activitate comerciala, suma de 79.300 lei pentru plata unor servicii care, in realitate, nu au fost efectuate, fiind emisa, in acest sens, o factura fiscala falsificata, se mai arata in comunicatul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. 

NewsIn