Constanta: Perchezitii la sediile a 18 firme pentru combaterea speculei si evaziunii fiscale
Data publicarii: 05-07-2011 | Afaceri
Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul teritorial Constanta au efectuat, luni, 18 perchezitii la sediile unor societati comerciale, depozite si hoteluri ai caror administratori sunt invinuiti de infractiuni economice, printre care specula si evaziune fiscala.
Purtatorul de cuvant al DGA - Serviciul teritorial Constanta, Robert Bararu, a informat, luni, printr-un comunicat remis presei, ca perchezitiile, facute in municipiul Constanta si in statiunea Mamaia, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunal, au fost soldate cu confiscarea a aproape 2.400 de pachete de tigari netimbrate sau timbru din Republica Moldova, precum si a sumelor de peste 29.000 de lei, 50 de euro si 200 de dolari.
''In fapt, invinuitii, in mod repetat, in perioada 2010 - 2011, impreuna sau prin acte materiale separate, au transportat, detinut si comercializat catre diverse persoane fizice, importante cantitati de tigari netimbrate sau care aveau aplicate banderole de marcaj ale autoritatilor din Ucraina si R. Moldova, tigari care fusesera achizitionate in mod fraudulos, in scop de revanzare'', a precizat reprezentantul DGA.
Conform acestuia, pe 14 decembrie 2010, in acelasi dosar, instrumentat la nivelul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, ofiterii anticoruptie constanteni, in colaborare cu colegii lor din Ialomita, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au efectuat 11 perchezitii domiciliare la sedii de societati comerciale, depozite si hoteluri din municipiul Constanta si statiunea Mamaia, apartinand persoanelor cercetate.
In urma perchezitiilor au fost confiscate peste 130.000 de pachete tigari netimbrate sau cu timbru din Republica Moldova sau Ucraina, peste 200 de sticle de vin si sampanie fara timbru fiscal, mai multe sticle de whisky netimbrate, sumele de 59.000 lei, 420 euro si 100 dolari, iar persoanele implicate au fost cercetate in stare de arest.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall