Decizie istorica: ICCJ confisca prima avere nejustificata, in urma unei sesizari ANI
Data publicarii: 28-10-2011 | Finante-Banci
Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis confiscarea a 130.000 de dolari americani, reprezentand partea din averea nejustificata a fostului administrator al SC RIAL SRL Brasov (societate de administrare a imobilelor aflate in proprietatea Primariei Brasov), Dan Vele, acesta fiind prima sentinta a Curtii Supreme data intr-un dosar pe baza unei reclamatii a Agentiei Nationale de Integritate (ANI).
Pe 20 martie 2001, SC RIAL SRL Brasov a sesizat Parchetul National Anticoruptie - Serviciul Brasov cu privire la faptul ca Dan Vele, fost administrator al SC RIAL SRL, nu si-a depus declaratiile de avere, nici la numirea si nici la eliberarea din functie, solicitand declansarea procedurii de cercetare a averii prevazute de Legea 115/1996.
PNA a sesizat Curtea de Apel Brasov - Comisia de Cercetare a Averilor, care a hotarat, in mai 2003, clasarea cauzei.
In cuprinsul ordonantei de clasare a fost exprimata si o opinie separata, in sensul ca persoanele cercetate nu justifica averea de 5.056.000.000 lei (ROL), reprezentand cota de 82 la suta din veniturile totale de 6.094.922.000 lei (ROL) - 609.492 lei (RON).
Pe 18 iunie 2003, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Brasov a facut recurs, iar Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis rejudecarea dosarului la Comisia de Cercetare a Averii, care a stabilit ca persoanele cercetate au obtinut ilicit cota de 39/50 din avere si au trimis cauza spre solutionare Curtii de Apel Brasov, instanta care a mentinut solutia, in urma unei decizii din 27 februarie 2008.
Dan si Mirela Vele au contestat decizia la ICCJ, care a restituit apoi dosarul la Curtea Brasov. Aceasta din urma instanta a constatat, pe 12 iulie 2010, provenienta licita a bunurilor dobandite de familia Vele, respingand sesizarea PNA.
In noiembrie 2010, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Brasov si ANI formuleaza recurs, iar dosarul ajunge din nou la ICCJ.
Dupa patru termene de judecata si patru amanari a pronuntarii, pe 19 octombrie 2011, ICCJ au admis sesizarea PNA, continuata de ANI si Ministerul Finantelor-Directia Brasov, constatand ca Mirela si Dan Vele au efectuat cheltuieli nejustificate in valoare de 129.517 USD (echivalentul a 400.081 lei).
Judecatorii au dispus confiscarea acestei sume si ii obliga pe sotii Velea sa o plateasca in termen de sase luni de la data pronuntarii hotararii, care este irevocabila.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut