Grup organizat specializat in efectuarea de transferuri financiare neautorizate si spalare de bani, destructurat de DIICOTData publicarii: 12-12-2011 | Diverse (RSS)

Trei cetateni straini care au prejudiciat mai multe persoane din SUA si Italia prin transferuri financiare neautorizate au fost retinuti vineri dupa ce au fost depistati in flagrant delict in timp ce retrageau aproximativ un milion de dolari de la o banca din municipiul Iasi.

Potrivit unui comunicat remis sambata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi efectueaza cercetari fata de inculpatii Ossipov Konstantin, 42 de ani, cetatean israelian, Matei Vitalie, 37 de ani, cetatean moldovean, si Gaichuk Valeriu, 54 de ani, cetatean moldoveano-ucrainean, membri ai unui grup infractional organizat, specializat in efectuarea de transferuri financiare neautorizate si spalare de bani. 

In fapt, se retine ca, prin atacuri informatice, membrii grupului au obtinut datele de logare la conturi de internet banking apartinand unor parti vatamate din Italia sau Statele Unite ale Americii si prin logare la conturile acestora, au ordonat transferuri bancare neautorizate in conturile unor societati comerciale apartinand inculpatilor. 

Ulterior, pentru disimularea provenientei ilicite a sumelor de bani, prin intermediul unor operatiuni comerciale fictive, acestea erau transferate in alte conturi sau ridicate in numerar de membrii grupului infractional. 

Vineri, inculpatii au fost depistati in flagrant delict in timp ce retrageau suma de aproximativ un milion USD de la o unitate bancara din municipiul Iasi. Anterior, ei au mai incercat retragerea sumei de 400.000 de euro, operatiune nematerializata. 

In cauza s-a dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatilor, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, acces neautorizat la un sistem informatic, efectuarea de operatiuni financiare frauduloase si spalare de bani. 

Procurorii DIICOT au cooperat in aceasta cauza cu ofiterii FBI si cu autoritatile judiciare italiene. 

Actiunea a fost efectuata cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul BCCO Iasi si cu suportul tehnic al Directiei Operatiuni Speciale. 

Suportul informativ a fost asigurat de SRI. 

Sursa: AGERPRES