DIICOT: Perchezitii in Bucuresti si cinci judete, pentru destructurarea unei grupari de falsificatori de carduri, ce actiona in Olanda
Data publicarii: 17-01-2012 | Finante-Banci
Print
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) efectueaza, luni, 14 perchezitii domiciliare pe raza judetelor Bacau, Neamt, Valcea, Suceava, Harghita si in municipiul Bucuresti, pentru destructurarea unei grupari specializate in falsificarea cardurilor bancare ce actiona in Olanda.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, membrii gruparii actionau pe teritoriul Olandei, metoda utilizata fiind skimming-ul, pentru copierea datelor titularilor de conturi de card si falsificarea instrumentelor de plata electronica.
Invinuitii efectuau apoi retrageri frauduloase de pe teritoriul Republicii Dominicane.
Prejudiciul produs prin activitatea infractionala este de ordinul milioanelor de euro.
Cu titlu de exemplu, numai in perioada august-octombrie 2011, a fost retrasa suma de 500.000 de euro.
La sediul DIICOT Serviciul Teritorial Bacau vor fi audiate 15 persoane, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale in cauza.
Procurorii DIICOT au colaborat in aceasta cauza cu autoritatile judiciare olandeze.
Actiunea a fost efectuata cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul BCCO Bacau, BCCO Iasi, BCCO Pitesti, BCCO Suceava, BCCO Brasov IPJ Bacau, IPJ Neamt si lucratori din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi. Suportul informativ a fost asigurat de catre DOS si DGIPI.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut