HSBC ar putea plati amenzi de 1 miliard de dolari autoritatilor americane
Data publicarii: 12-07-2012 | International
Print
HSBC va oferi scuze autoritatilor americane pentru faptul ca a neglijat controlurile necesare asigurarii faptului ca serviciile sale nu sunt folosite pentru finantarea terorismului si a altor activitati criminale. Analistii estimeaza ca aceste abateri o vor costa chiar si 1 miliard de dolari in amenzi.
In cadrul unui memo intern catre angajati emis inainte ca reprezentantii bancii sa fie audiati de comitetul de investigatii al Senatului Statelor Unite pe 17 iulie, Stuart Gulliver, directorul executiv, a scris ca "intre 2004 si 2010, controlurile noastre contra spalarii de bani ar fi trebuit sa fie mai eficiente, noi nereusind sa identificam si sa gestionam astfel de comportamente neacceptabile”, se arata in documentul citat de publicatia financiara "Financial Times”.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall