Sapte directori de banci, printre care un fost director BRD si sefi de filiale BRD, cercetati in dosarul de 85 de milioane

Procurorii fac joi 48 de perchezitii in Bucuresti si trei judete, fiind vizata o grupare coordonata de persoane influente din mediul de afaceri din Capitala care ar fi luat ilegal credite de la doua banci pentru 35 de firme cu sprijinul a sapte directori ai bancilor, prejudiul fiind de 85 milioane de euro. Lucian Cojocaru, fost director BRD si in prezent vicepresedinte Volksbank, sefi ai sucursalelor BRD Unirii si Dorobanti si responsabili ATE Bank sunt cercetati de DIICOT in cazul fraudelor, capii afacerii fiind Marius Locic si fratii Crestin, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Sapte directori de banci sunt vizati in ancheta DIICOT privind fraudari bancare, intre care Dana Bajescu, directorul Grupului BRD Dorobanti din Bucuresti, ajungand la audieri, a declarat, joi, avocatul acesteia.

Notarul Paula Rosenberg - sotia artistului Damian Draghici, consilier al premierului Ponta pentru problemele romilor, ales senator pe listele USL - a fost adus cu mandat de politisti la sediul DIICOT, pentru audiere.

Zece persoane vizate in ancheta procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au ajuns la sediul institutiei.

Intre timp, procurorii asteapta documentele ridicate in timpul perchezitiilor dispuse joi dimineata, pentru care un judecator al Curtii de Apel Bucuresti a emis autorizatie, urmand ca actele sa fie centralizate. Curtea de Apel Bucuresti este competenta, intrucat in cauza sunt vizati patru notari. Astfel, audierile ar putea incepe in jurul orei 16.00, au precizat sursele citate.

Integral in MEDIAFAX.RO

*********************************

Pozitia oficiala a Volksbank, trimisa printr-un scurt comunicat de presa pe adresa redactiei:

DIICOT a anuntat azi, printr-un comunicat de presa ca ancheteaza un grup infractional organizat, suspectat de fraude bancare, valoarea totala a prejudiciului fiind estimat la 85 de milioane de euro. 

Tinem sa precizam ca, in acest dosar, Volksbank a sesizat autoritatile, inca din mai 2010, in cazul unor dosare de credit in care s-au utilizat documente falsificate. Expunerea totala pe client si firmele afiliate, este insa de circa 8 milioane de euro, mult sub cele 85 de milioane anuntate de DIICOT. Creditele beneficiaza de garantii imobiliare. In acest caz, dupa identificarea fraudei, pe langa sesizarea autoritatilor, Volksbank Romania a demarat procedurile de executare silita. Creditele au fost de asemenea provizionate corespunzator, dat fiind ca acest caz dateaza din 2010., spune comunicatul de presa.

***************************

BRD  a trimis, de asemenea, un comunicat oficial:

BRD -Groupe Societe Generale a luat cunostinta in dimineata zilei de 13 decembrie 2012 de solicitarea DIICOT de a efectua perchezitii la sediile a doua unitati bancare din Bucuresti, in cadrul investigatiilor de mai mare amploare ce vizeaza obtinerea in mod ilegal de credite de la mai multe institutii financiare.

Potrivit prevederilor legale, banca a asigurat conditiile necesare efectuarii perchezitiilor, conform mandatelor emise de autoritati. In acelasi timp, operatiunile cu clientii bancii au continuat in conditii normale.

Precizam ca activitatea bancii nu este afectata de aceasta operatiune si ramanem in continuare la dispozitia clientilor nostri.

BRD coopereaza de mai multe luni cu autoritatile asupra anchetelor in curs si  continua sa asigure tot  suportul necesar pentru finalizarea cercetarilor dispuse in acest caz.     

******************************

In interceptarile din acest dosar apar si nume ale unor politicieni, printre care presedintele PDL Vasile Blaga, fostul sef al Politiei, Liviu Popa, Bebe Ionescu, cuscrul presedintelui Traian Basescu, dar si social-democrata Oana Mizil.

Potrivit Realitatea TV, numele lui Vasile Blaga apare in timpul unor convorbiri telefonice intre Dumitru Crestin, Viorel Crestin si Marius Locic. In momentul in care unul dintre ei atrage atentia celorlalti ca ar putea sa aiba probleme, ceilalti spun ca nu vor fi probleme pentru ca "in spatele lor" sunt Liviu Popa, fostul sef al Politiei, Bebe Ionescu, socrul Elenei Basescu, dar si Vasile Blaga.

Blaga NEAGA implicarea in dosarul bancherilor: "Eu cu acesti Crestini n-am vorbit in viata mea"

Integral in Realitatea.net