DOSARUL FRAUDELOR BANCARE. Valentin Nedelcu, fostul sot al Manuelei Fedorca, DENUNTATOR

Omul de afaceri Valentin Nedelcu ar fi cel care a denuntat schema prin care grupul vizat in noul dosar cu fraude bancare in valoare de 85 de milioane de euro obtinea credite de la mai multe banci pentru care gira cu terenuri supraevaluate, potrivit unor surse judiciare citate de NewsIn.

Potrivit surselor citate, in februarie 2011, Valentin Nedelcu a fost arestat pentru astfel de fapte si eliberat in luna mai a aceluiasi an. La acel moment, Nedelcu a facut un autodenut si le-a redat procurorilor schema prin care acestia obtineau creditele.

Procurorii DIICOT l-au trimis in judecata pe Nedelcu pentru fapte similare cu acestea din dosarul actual.

In octombrie, Nedelcu a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la 4 ani de inchisoare cu executate, pentru initiere si constituire de grup infractional organizat.

Valentin Nedelcu a mai fost condamnat si in anul 2005 pentru inselaciune.

Procurorii DIICOT fac, joi, 48 de perchezitii in Bucuresti si judetele Satu Mare, Ilfov si Valcea, vizand un grup constituit din 58 de persoane, specializat in fraude bancare, care a produs un prejudiciu de 85 de milioane de euro, printre suspecti fiind si sapte directori de unitati bancare.

Potrivit DIICOT, gruparea, coordonata de "persoane influente din mediul de afaceri din municipiul Bucuresti", a obtinut in mod ilegal credite de la doua unitati bancare, pentru 35 de societati controlate de membrii grupului infractional. La sediul DIICOT vor fi audiate in acest caz 90 de persoane."In fapt, se retine ca, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din municipiul Bucuresti, invinuitii au realizat beneficii financiare substantiale prin savarsirea de fraude bancare, respectiv prin obtinerea in mod ilegal de credite de la doua unitati bancare, pentru un numar de 35 de societati comerciale controlate de catre membrii grupului infractional organizat", se arata intr-un comunicat al DIICOT.

Activitatea infractionala a fost sprijinita de sapte directori generali/ directori comerciali ai unitatilor bancare, prin coordonarea procedurii de selectie a firmelor, avizare pentru risc si de aprobare a creditelor desi documentatiile firmelor nu intruneau cerintele legale, dar si de catre sase functionari din cadrul unitatilor bancare, in cursul gestionarii dosarelor de creditare, potrivit sursei citate.

De asemenea, membrii gruparii au beneficiat si de sprijinul unor evaluatori autorizati, prin intocmirea unor rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile la valori depasind valoarea reala, in vederea ipotecarii bunurilor cu ocazia incheierii contractelor de creditare. Contractele de garantie ipotecara erau autentificate de patru notarite, prin supraevaluarea bunurilor imobile.

"Contractele de garantie ipotecara cu privire la aceste bunuri imobile erau incheiate si autentificate de catre patru invinuite,  avand calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile, raportat la valoarea de piata si la valoarea  inscrisa  anterior in contracte de vanzare - cumparare  incheiate cu privire la aceleasi bunuri, actele fiind utilizate de catre membrii gruparii in vederea obtinerii in mod ilegal a creditelor bancare", se mai precizeaza in comunicat.

Valoarea totala a prejudiciului cauzat prin activitatea infractionala este de aproximativ 85 de milioane de euro.

La sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala vor fi audiate 90 de persoane, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale in cauza. In acest caz se fac cercetari pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalarea banilor.

Suportul logistic a fost asigurat de catre DGA si DGIPI.

Sursa: Realitatea.net