Cum au fost posibile fraude bancare de zeci de milioane de euro - fost oficial BRD
Data publicarii: 18-12-2012 | Finante-Banci
Oameni de afaceri, bancheri, reprezentanti ai unor institutii de stat, evaluatori si notari s-au reunit in structuri complexe prin care s-a reusit accesarea in mod fraudulos a unor credite de zeci de milioane de euro. O suma infima la nivelul sistemului, spun reprezentantii bancilor, insa fenomenul in sine este ingrijorator avand in vedere modul de operare si pozitia factorilor implicati.
Procurorii DIICOT au lansat in forta, pe 13 decembrie, o operatiune de destructurare a unei grupari infractionale implicate in fraude bancare de 85 de milioane de euro. Printre cei anchetati se afla oamenii de afaceri Ioan Crestin si Marius Locic, cercetati in prezent in libertate, doi directori ai unor unitati BRD, aflati in arest preventiv, precum si mai multi notari si evaluatori.
Cu sprijinul bancherilor si al notarilor, cunoscutii oameni de afaceri au accesat credite fara acoperire, recurgandu-se la supraevaluarea bunurilor imobile, prezentate ca garantii, raportat la valoarea de piata.
Scandalul vine la aproximativ o luna dupa ce au fost mentionate, in cadrul unei operatiuni similare, nume sonore precum Aurel Saramet, director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Claudiu Cercel, vicepresedintele BRD, oamenii de afaceri Marius Stan si Daniel Ruse, precum si angajati ministeriali.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut