Directorul executiv vanzari al BCR Asigurari, acuzat in dosarul de evaziune fiscala, ramane in arest
Data publicarii: 18-07-2013 | Finante-BanciDirectorul executiv vanzari al BCR Asigurari de Viata, Diana Sevciuc, acuzata in dosarul de evaziune fiscala cu un prejudiciu estimat la sase milioane de euro, va ramane in arest, a decis, miercuri seara, Curtea de Apel Targu Mures, care a respins recursul acesteia la decizia Tribunalului Mures.
Miercuri seara, dupa 12 ore de audieri, Curtea de Apel Targu Mures a decis ca directorul executiv vanzari al BCR Asigurari de Viata, Diana Sevciuc, arestata alaturi de alti doi angajati in dosarul de evaziune fiscala cu un prejudiciu estimat la sase milioane de euro, sa ramana in arest peventiv.
De asemenea, instanta a hotarat ca ceilalti doi functionari bancari arestati de Tribunalul Mures, Alin George Mantoiu, manager relatii corporate la BCR Life Insurance, si Gicu Emanuel Mantoiu, sa fie cercetati in libertate, avand insa interdictia de a parasi tara pentru o perioada de 30 de zile.
Totodata, doi dintre cei opt patroni de firme care ar fi implicate in acest caz au primit interdictia de a parasi tara, tot pentru o perioada de 30 de zile.
Deciziile Curtii de Apel Targu Mures sunt definitive.
In cursul zilei de miercuri, la Curtea de Apel Targu Mures au fost audiati zece functionari bancari, intre care si directorul executiv vanzari al BCR Asigurari de Viata, Diana Sevciuc, precum si patronii celor opt firme acuzate de implicare in evaziunea fiscala prin BCR Asigurari.
Tribunalul Mures a emis, in noaptea de 12 spre 13 iulie, mandate de arestare preventiva, pentru 29 de zile, pe numele a trei angajati de la BCR Asigurari de Viata, fiind vorba despre Diana Violeta Sevciuc, director executiv vanzari BCR Asigurari de Viata, Alin George Mantoiu, manager relatii corporate la BCR Life Insurance, si Gicu Emanuel Mantoiu. Ulterior, cei trei angajati au facut recurs.
Un numar de 166 de perchezitii au avut loc, in 9 iulie, in Bucuresti si in 26 de judete, la locuinte si la sediile a 112 firme, precum si la sediile unor filiale ale BCR Asigurari de Viata, pentru destructurarea unei grupari specializate in evaziune fiscala.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut