Directia Antifrauda Fiscala: Prejudiciu de aproape cinci milioane de euro din tranzactii fictive cu zahar si ulei alimentar

Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) a verificat o retea de trei firme, de pe raza judetelor Timis, Bihor, Dolj si Mehedinti, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 4,73 milioane euro (21,325 milioane lei) prin sustragerea de la plata catre bugetul de stat a TVA si impozitului pe profit, a anuntat, joi, institutia.

"Reprezentanții firmelor rețelei investigate au organizat circuite financiare fictive și au înregistrat în evidențele contabile relații comerciale artificiale și documente necesare creării unei proveniențe aparent licite a operațiunilor nereale introduse în acest circuit fraudulos. Astfel, au fost înregistrate achiziții și livrări fictive de zahăr, ulei de floarea-soarelui și materiale de construcții, necesare creării unei proveniențe aparent licite și diminuării masei impozabile", se precizează într-un comunicat al DGAF remis AGERPRES.

În ianuarie 2016, DGAF a sesizat procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care, în data de 2 iunie 2016, au efectuat 20 de percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale de pe raza județelor Timiș, Bihor, Dolj și Mehedinți.

Demersurile de cooperare interinstituțională între cele două instituții au fost derulate cu respectarea competențelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condițiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens.

Sursa: Agerpress