Deutsche Bank amendata cu 630 milioane de dolari pentru spalare de bani pentru clientii rusi
Data publicarii: 31-01-2017 | EconomieAutoritatile americane si britanice au impus luni bancii germane Deutsche Bank o amenda de aproape 630 de milioane de dolari pentru spalare de bani proveniti din Rusia, a anuntat Departamentul de servicii financiare din New York (DFS), informeaza AFP.
Deutsche Bank a acceptat să plătească o amendă de 425 de milioane de dolari către organismul care reglementează sectorul bancar din New York la care se adaugă suma de 204,46 milioane de dolari către Autoritatea de reglementare a activităților financiare din Marea Britanie (FCA).
Amenda vine ca urmare a unei anchete demarate în vara lui 2015 la divizia de brokeraj de la Moscova a Deutsche Bank. Ancheta a descoperit că o parte din clienții ruși ai Deutsche Bank cumpărau acțiuni la Moscova în ruble și le revindeau practic instantaneu la Londra în dolari astfel că între 2011 și 2015 acest mecanism a permis scoaterea din Rusia a aproximativ 10 miliarde de dolari.
"Deutsche Bank și mai mulți din directorii săi au ratat numeroase oportunități pentru a detecta, ancheta și opri această schemă care a continuat timp de mai mulți ani", a informat Departamentul de servicii financiare din New York într-un comunicat.
Soluționarea acestui dosar vine după ce recent banca germană a ajuns la un acord amiabil în valoare de 7,2 miliarde de dolari cu justiția americană într-un dosar legat de înșelarea investitorilor în legătură cu vânzarea de titluri de valoare garantate cu credite ipotecare (MBS) înaintea crizei financiare din 2008.
Deutsche Bank urmează să dea publicității joi rezultatele financiare pentru 2016.
Sursa: Agerpress
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut