#Romania2019.eu/ Teodorovici: Este putin probabil sa fie adoptata noua lista neagra a paradisurilor fiscale

Este putin probabil ca ministrii de Finante din UE sa adopte marti noua lista neagra a paradisurilor fiscale, a declarat, la Bruxelles, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, care prezideaza cea de-a treia reuniune a Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN), transmite Reuters. Cea mai ampla revizuire a listei tarilor cu deficiente strategice ale cadrelor combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului ar urma sa duca la triplarea numarului jurisdictiilor de pe lista. Totusi, guvernele UE sunt divizate in privinta unora din tarile care ar urma sa fie adaugate pe lista neagra a paradisurilor fiscale. Documentele UE consultate de Reuters arata ca Italia si Estonia sunt singurele din cele 28 de state membre ale UE care au obiectii privind noua lista, deoarece fac presiuni pentru excluderea Emiratelor Arabe Unite (EAU) de pe lista. Pentru adoptarea unei decizii privind fiscalitatea la nivelul UE este necesar sprijinul tuturor statelor membre. Ministrul italian de Finante, Giovanni Tria, a afirmat marti ca Roma vrea ca Emiratele Arabe Unite sa beneficieze de mai mult timp pentru adoptarea legislatiei care i-ar permite sa indeplineasca standardele UE in materie de fiscalitate. Intrebat daca va renunta la dreptul de veto in privinta includerii Emiratelor Arabe Unite pe lista, Tria a raspuns: "Parerea noastra nu se va schimba dar vom tine cont de pozitiile altor state membre". El a adaugat: "Daca EAU va fi inclusa pe lista, tara va fi putea fi rapid exclusa cand va adopta legislatia ceruta". Saptamana trecuta, statele membre UE au respins propunerea Comisiei Europene care cuprindea 23 de state si jurisdictii care nu ar face suficient pentru a combate spalarea banilor si finantarea terorismului. In replica, comisarul european pentru justitie Vera Jourova, a anuntat ca Executivul comunitar va revizui lista sa neagra impotriva spalarii banilor in asa fel incat sa-si asigure sprijinul statelor membre. Scopul acestei liste este de a proteja sistemul financiar al UE prin mai buna prevenire a riscurilor de spalare a banilor si de finantare a terorismului. Ca urmare a includerii pe lista, bancile si alte entitati supuse normelor UE de combatere a spalarii banilor vor trebui sa aplice controale mai aprofundate (due diligence) in legatura cu operatiunile financiare in care sunt implicati clienti si institutii financiare din aceste tari terte cu grad inalt de risc, pentru mai buna identificare a fluxurilor financiare suspecte. Lista este elaborata pe baza unei analize a 54 de jurisdictii prioritare efectuata de Comisie in consultare cu statele membre si publicata la 13 noiembrie 2018. Tarile evaluate indeplinesc cel putin unul din urmatoarele criterii: au un impact sistemic asupra integritatii sistemului financiar al UE, sunt considerate de Fondul Monetar International ca fiind centre financiare offshore internationale; au relevanta economica si legaturi economice stranse cu UE. Pentru fiecare tara, Comisia a evaluat nivelul actual de amenintare, cadrul juridic si controalele instituite pentru a preveni riscurile de spalare a banilor si finantare a terorismului, inclusiv punerea lor efectiva in aplicare. Comisia a luat in considerare, de asemenea, activitatea Grupului de Actiune Financiara Internationala (GAFI), care este entitatea internationala ce stabileste standardele in acest domeniu.

Sursa: Agerpress