O retea de patru arabi a fraudat statul roman cu 850.000 de euro
Data publicarii: 19-03-2007 | EconomiePatru arabi invinuiti ca ar fi savarsit mai multe infractiuni de natura economico-financiara, in perioada 2005-2006, de pe urma carora au obtinut peste 850.000 de euro, au fost retinuti de ofiterii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Bucuresti. Gruparea infractionala era formata din iranianul Kamel B. Govayen, sirianul Khouja H. Mohammed, libanezul Lachine I. Zakaria si coordonata de cetateanul sirian Magid Mohammed, care in prezent este arestat pentru comiterea altor infractiuni.
Metoda folosita de cei patru arabi pentru a se sustrage de la plata taxelor si a impozitelor datorate bugetului de stat era "omiterea" inregistrarii in documentele contabile a operatiunilor comerciale derulate si a veniturilor obtinute.
Astfel, iranianul Kamel B. Govayen a infiintat, in acest sens, 53 de societati, in perioada 2005-2006, pe care le-a incredintat spre administrare liderului gruparii, Magid Mohammed, acesta prejudiciind statul dupa metoda mai sus amintita, informeaza comunicatul IGPR.
Integral in Gardianul
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut