Banci fraudate cu 8.2 miloane lire sterline prin manipularea propriilor functionari
Data publicarii: 18-11-2009 | Finante-Banci
PrintFraudatorii bancari isi aleg victimele nu doar din randul oamenilor neobisnuiti cu tranzactiile financiare sau cu ultimele inginerii economice. Cei mai experimentati dintre acestia merg direct la sursa, folosindu-si puterea de convingere pentru pacalirea functionarilor sau traderilor bancari.
Un exemplu concludent este cel al lui Frageand Naseem, fraudator britanic care, inarmat doar cu un card de indentitate eliberat de o bibiloteca si cu talentul de a-si schimba accentul, a reusit sa fure peste 8 milioane lire sterline.
Acesta a fost de curand arestat de politia britanica si condamnat la 9 ani de inchisoare dupa ce a reusit sa pacaleasca angajati ai unor banci prestigioase precum HSBC, Barclays si Royal Bank of Scotland, pretinzand ca este un client corporate.
Naseem utiliza un telefon mobil si calculatoarele dintr-un internet cafe pentru a contacta banci nationale si internationale in vederea obtinerii unor informatii financiare pe care le folosea ulterior in transferul fraudulos de bani.
Procurorii spun ca cea mai mare suma obtinuta prin aceasta tehnica a fost de 600.000 lire sterline. Pretinzand ca este angajat al liniilor aeriene siriene si folosind o serie de date obtinute anterior, a reusit in cateva minute sa convinga un functionar al RBS sa transfere suma in propriile conturi.
Investigatorii au aratat ca Naseem a fost aproape de transferarea unei sume record de 101 milioane lire sterline prin manipularea unui trader, dar afacerea a cazut in ultima clipa.
Dupa ce reusea sa-si induca in eroare victimele, fraudatorul le suna pentru a se amuza de naivitatea lor. In final, el insusi s-a dovedit naiv, politistii reusind sa-l prinda dupa ce a folosit telefonul mobil pentru a tine legatura cu mama sa.
Redactia BankNews.ro
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Opinie Deloitte: Conformarea la noile reguli de combatere a spalarii banilor - termene limita, pasi necesari si noi entitati vizate
- Titlurile de stat Fidelis revin în mai: randamente de 7,5% în lei și 6,25% în euro, sub nivelurile anterioare
- Instabilitatea politica zguduie pietele: leul pierde teren, iar riscurile pentru companii se amplifica
- Update 3: Curs record anuntat de BNR: euro depaseste 5,26 lei
- Inceputul lui 2026 arata o tendinta clara a romanilor de a-si planifica din timp vacantele, cu accent pe siguranta
- Cheltuielile auto, din rutina contabila in zona de risc fiscal: de ce a devenit deductibilitatea fiscala o prioritate pentru ANAF
- Polarizare pe piata birourilor: 87% dintre companiile mari isi mentin suprafatele de birouri, in timp ce firmele mici se extind
- Studiu Deloitte Romania despre piata locala de arta: pictura contemporana domina optiunile de achizitie
- Piata logistica intra intr-o faza de ajustare dupa anul record 2025, pe fondul incertitudinilor interne si externe. Perspectivele pe termen lung raman solide
- EY lanseaza inteligenta artificiala autonoma la nivelul intregii organizatii
- Bank of America depaseste asteptarile in T1: profit in crestere cu 17% si venituri peste estimari
- Inflatia revine pe crestere in martie: urca la 9,9%, pe fondul scumpirilor generalizate
- Schneider Electric a testat modelul AI agentic NVIDIA Nemotron pentru managementul alarmelor
- Oboseala schimbarii loveste angajatii: companiile cauta echilibrul intre viteza, AI si capital uman
- Aderarea Romaniei la OCDE: pas strategic major cu impact asupra investitiilor si costurilor de finantare