157 de persoane au fost trimise in judecata dupa ce au fraudat sapte banci cu 1,78 milioane euro

Data publicarii: 12-06-2012 | Finante-Banci

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au trimis in judecata un grup de 157 de persoane pentru o frauda bancara in valoare de 1,78 milioane de euro. Potrivit rechizitoriului DNA, in perioada 2004-2007, Stefan Adrian Mugurel, asociat si administrator al firmei Leoleta Comimpex din Oradea, a constituit un grup infractional cu scopul de a obtine in mod ilegal sume semnificative de bani.

Acesta a determinat un numar de 210 persoane (din care 157 au fost trimise in judecata) sa contracteze credite bancare (facilitatea de descoperire de cont denumita overdraft) pe baza unor acte false care atestau in mod nereal calitatea acestora de angajati ai unor societati comerciale si faptul ca obtineau venituri salariale.

In aceasta modalitate, unitatile din judetul Bihor apartinand Romexterra Bank, BRD, Volksbank, Raiffeisen Bank, BCR, Alpha Bank si Pireus Bank au fost prejudiciate cu suma de 1.784.600 euro, suma cu care acestea s-au constituit parte civila in procesul penal.

"La acest grup au aderat inculpatii Calacean Constantin Nicolae, Cozma Cristian, Condratov Sebastian Daniel, Sim Remus Viorel si Mosincat Catalin Marius care aveau rolul de a identifica persoane dispuse sa incheie astfel de contracte bancare, urmand ca banii astfel obtinuti sa fie remisi inculpatului Stefan Adrian Mugurel iar membrii grupului si "beneficiarii” contractelor erau recompensati cu diverse sume de bani cu titlu de comision”, se precizeaza in comunicatul DNA.

Actele doveditoare ale calitatii de angajat erau intocmite in fals de un grup de persoane, in calitate de reprezentanti legali ai mai multor societati comerciale, in conditiile in care persoanele respective nu au desfasurat niciodata vreo activitate lucrativa la societate si nu au primit niciodata salariile mentionate in documentele folosite la contractarea creditelor. Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bihor.

Sursa: TVR.ro

Ultimele stiri pe BankNews.ro:
Folosim cookies pentru functionarea corecta a site-ului, masurarea traficului si functionalitati care ne permit sa iti prezentam un continut particularizat preferintelor tale. Pentru retragerea acordului pentru cookies, te rugam sa consulti Politica de Cookie. De asemenea, te invitam sa parcurgi Politica noastra de Confidentialitate, ce a devenit aplicabila incepand cu luna mai 2018.
DA, ÎNTELEG