157 de persoane au fost trimise in judecata dupa ce au fraudat sapte banci cu 1,78 milioane euro
Data publicarii: 12-06-2012 | Finante-Banci
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au trimis in judecata un grup de 157 de persoane pentru o frauda bancara in valoare de 1,78 milioane de euro. Potrivit rechizitoriului DNA, in perioada 2004-2007, Stefan Adrian Mugurel, asociat si administrator al firmei Leoleta Comimpex din Oradea, a constituit un grup infractional cu scopul de a obtine in mod ilegal sume semnificative de bani.
Acesta a determinat un numar de 210 persoane (din care 157 au fost trimise in judecata) sa contracteze credite bancare (facilitatea de descoperire de cont denumita overdraft) pe baza unor acte false care atestau in mod nereal calitatea acestora de angajati ai unor societati comerciale si faptul ca obtineau venituri salariale.
In aceasta modalitate, unitatile din judetul Bihor apartinand Romexterra Bank, BRD, Volksbank, Raiffeisen Bank, BCR, Alpha Bank si Pireus Bank au fost prejudiciate cu suma de 1.784.600 euro, suma cu care acestea s-au constituit parte civila in procesul penal.
"La acest grup au aderat inculpatii Calacean Constantin Nicolae, Cozma Cristian, Condratov Sebastian Daniel, Sim Remus Viorel si Mosincat Catalin Marius care aveau rolul de a identifica persoane dispuse sa incheie astfel de contracte bancare, urmand ca banii astfel obtinuti sa fie remisi inculpatului Stefan Adrian Mugurel iar membrii grupului si "beneficiarii” contractelor erau recompensati cu diverse sume de bani cu titlu de comision”, se precizeaza in comunicatul DNA.
Actele doveditoare ale calitatii de angajat erau intocmite in fals de un grup de persoane, in calitate de reprezentanti legali ai mai multor societati comerciale, in conditiile in care persoanele respective nu au desfasurat niciodata vreo activitate lucrativa la societate si nu au primit niciodata salariile mentionate in documentele folosite la contractarea creditelor. Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bihor.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Pluriva investeşte 250.000 de euro într-un asistent virtual AI, dedicat companiilor din România
- Ciprian Pop preia conducerea Allianz-Țiriac Pensii Private
- PLG Group preia 100% din Bilete.ro, Entertix.ro și Myticket.ro
- FintechOS l-a cooptat pe Sorin Mirea, un manager cu 20 de ani în industria bancară, pentru a accelera creșterea companiei în Europa Centrală și de Est
- Sondaj Cargus: 63% dintre romani aleg magazine online locale, indiferent de generatie, pentru livrarea mai rapida si returul mai facil
- Opinie Deloitte: Frana brusca pe cheltuielile publice – cu ce conditii vine „pasuirea” de la Comisia Europeana?
- EY Romania: 58% dintre investitori preconizează că atractivitatea României se va ameliora în următorii trei ani
- Studiu Deloitte: 2/3 dintre angajatorii din Romania considera foarte important echilibrul dintre agilitatea necesara dezvoltarii afacerii si stabilitatea de care au nevoie angajatii
- Studiu Deloitte: cantitatea de materii reciclate intrate in economiile lumii creste usor, dar indicele global de circularitate scade, pe fondul consumului galopant de resurse si materii prime virgine
- DAN AIR a efectuat primul zbor comercial pe ruta București - Damasc
- Virgil Șoncutean primește al patrulea mandat la conducerea Allianz-Țiriac Asigurări
- EY Romania: Tehnologia cloud reprezinta cea mai avansata si raspandita solutie emergenta in companiile din Romania
- OLX Group anunta vanzarea companiei KIWI Finance catre Partners Financial Services
- Schneider Electric o numește pe Esther Finidori în funcția de Chief Sustainability Officer
- 3 din 5 tineri nu au cumpărat până acum o asigurare 100% digitală. Generația Z vrea procese digitale rapide și produse simple, la costuri mici, pentru a cumpăra online