200.000 de euro, confiscati de Garda Financiara dintr-o casa de schimb valutar din Bucuresti
Data publicarii: 02-04-2013 | Finante-Banci
Comisarii Garzii Financiare din Capitala au confiscat luni dimineata echivalentul a aproape 200.000 de dolari, in urma unui control realizat la mai multe case de schimb valutar din Bucuresti. Dimensiunile sumei confiscate reprezinta inca o dovada a faptului ca evaziunea fiscala este un fenomen ingrijorator si greu de controlat in Romania.
Comisarii Garzii Financiare au descoperit echivalentul a aproape 200.000 de dolari, bani gheata, fara acte fiscale, la o casa de schimb valutar din Capitala: 107.230 dolari, 42.874 de euro si 6580 de franci elvetieni. Firma nu a emis bon pentru sumele respective, comitandu-se astfel infractiunea de evaziune fiscala. Este un record al ultimilor 15 ani: cea mai mare suma in valuta, numerar, neinregistrata in evidentele fiscale si confiscata de Garda Financiara.
Autoritatile au deschis dosare penale pentru spalare de bani si evaziune fiscala. Practic, statul a pierdut banii din incasarea TVA si a impozitului pe profitul realizat din tranzactionarea acestei sume. "Este exact ca o marfa fara acte de provenienta care, pusa in circuit, ar fi generat profit care nu ar fi fost taxat sau impozitat”, arata Alexandru Cristea, purtatorul de cuvant al Garzii Financiare.
Dupa verificarea altor case de schimb valutar, comisarii au dat amenzi de peste 24.000 de lei si au suspendat activitatea a doua unitati.
Evaziunea din acest domeniu se alatura celor cu care statul are mult de luptat: panificatie, turism sau contrabanda cu tigari. Este o problema remarcata chiar de ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Mark Gitenstein, care sustine ca evaziunea depaseste bugetul statului, cu un cuantum de peste 140 de miliarde de euro anual.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Banca Transilvania - rezultate financiare pe primele trei luni ale anului
- Studiu Deloitte: 90% din companii considera ca tehnologia cloud este esentiala pentru dezvoltare, transformare digitala si competitivitate pe piata
- Reff & Asociatii obtine pro bono o hotarare definitiva care protejeaza proprietatea asupra terenului si investitia Asociatiei Daruieste Viata pt extinderea si modernizarea Spitalului Marie Curie
- Studiu Deloitte: producatorii globali de semiconductoare vor investi 300 mi. USD in 2023 in AI; piata comertului social se extinde rapid, iar cererea de servicii de streaming video pe baza de publicitate va creste
- Opinie Deloitte: Romania impune noi obligatii de raportare fiscala pentru multinationale. Ce trebuie sa stie companiile vizate?
- Studiu WEBCON: Solutiile de automatizare a proceselor de business genereaza o crestere a productivitatii de pana la 87%, cu o recuperare totala a investitiei in mai putin de 3 ani
- Opinie Deloitte: Cum pot verificarile de fond si demersul de due diligence sa contribuie la reputatia, stabilitatea si credibilitatea unei organizatii?
- Vanzarile Flanco au crescut cu 40% in primul trimestru al anului
- EY a asistat Carrefour în preluarea activităţilor Cora din România
- Fabrica de sârmă Dan Steel Group din Beclean, acum în procedură de faliment, caută investitori. Prețul de pornire este de 25,9 milioane de euro
- Raportul Revolut privind cheltuielile realizate de clientii romani in trim. I 2023
- Sondaj EY: Impactul noilor reglementări fiscale în economia națională și așteptările companiilor românești
- Reff & Asociatii | Deloitte Legal obtine la ICCJ o solutie definitiva de anulare a refacerii unei inspectii fiscale invocand exclusiv argumente de procedura
- Studiu Deloitte: noua din zece organizatii au raportat cel putin un incident sau o bresa de securitate cibernetica anul trecut
- Catalin Vasile este noul Chief Sales Officer al NN Romania