200.000 de euro, confiscati de Garda Financiara dintr-o casa de schimb valutar din Bucuresti
Data publicarii: 02-04-2013 | Finante-Banci
Comisarii Garzii Financiare din Capitala au confiscat luni dimineata echivalentul a aproape 200.000 de dolari, in urma unui control realizat la mai multe case de schimb valutar din Bucuresti. Dimensiunile sumei confiscate reprezinta inca o dovada a faptului ca evaziunea fiscala este un fenomen ingrijorator si greu de controlat in Romania.
Comisarii Garzii Financiare au descoperit echivalentul a aproape 200.000 de dolari, bani gheata, fara acte fiscale, la o casa de schimb valutar din Capitala: 107.230 dolari, 42.874 de euro si 6580 de franci elvetieni. Firma nu a emis bon pentru sumele respective, comitandu-se astfel infractiunea de evaziune fiscala. Este un record al ultimilor 15 ani: cea mai mare suma in valuta, numerar, neinregistrata in evidentele fiscale si confiscata de Garda Financiara.
Autoritatile au deschis dosare penale pentru spalare de bani si evaziune fiscala. Practic, statul a pierdut banii din incasarea TVA si a impozitului pe profitul realizat din tranzactionarea acestei sume. "Este exact ca o marfa fara acte de provenienta care, pusa in circuit, ar fi generat profit care nu ar fi fost taxat sau impozitat”, arata Alexandru Cristea, purtatorul de cuvant al Garzii Financiare.
Dupa verificarea altor case de schimb valutar, comisarii au dat amenzi de peste 24.000 de lei si au suspendat activitatea a doua unitati.
Evaziunea din acest domeniu se alatura celor cu care statul are mult de luptat: panificatie, turism sau contrabanda cu tigari. Este o problema remarcata chiar de ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Mark Gitenstein, care sustine ca evaziunea depaseste bugetul statului, cu un cuantum de peste 140 de miliarde de euro anual.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Analiză EY - Cristian Cârstoiu: Vehiculele electrice continuă să se îndrepte spre dominația vânzărilor
- Studiu EY: Majoritatea directorilor generali se tem că recesiunea va fi mai gravă decât criza financiară - comunicat de presă
- Schneider Electric îl numește pe Marc Garner în funcția de Senior Vice President al diviziei Secure Power în Europa
- Sondaj Storia.ro: Proprietarii si cumparatorii din Romania fac un sumar al pietei imobiliare din 2022
- Opinie Deloitte: O noua incercare de fiscalizare a bacsisurilor – cum va functiona de data aceasta?
- Opinie Reff & Asociatii | Deloitte Legal: Noile reguli in materia controalelor fiscale – o schimbare de perspectiva
- Studiu EY: Lipsa de reacție la creșterea costului vieții este un risc major pentru industria telecom
- Studiu EY - Laura Vrînceanu, Senior Manager, Schimbări climatice și sustenabilitate - Companiile și investitorii sunt în dezacord în privința eforturilor de sustenabilitate
- Studiu EY - Georgiana Iancu, Partener: În 2022 românii au cheltuit mai puţin pe produse alimentare și au redus din economii și investiții - comunicat de presă
- EY România - Importurile de materii prime pentru producția sau repararea de aeronave pot fi scutite de taxe vamale în procedură vamală simplificată - punct de vedere
- Opinie Deloitte: Companiile din industria auto, intre provocarile externe si noile sisteme de raportare fiscala?
- eJobs: Care au fost cele mai căutate profiluri de candidați în 2022
- Undelucram.ro, cea mai mare comunitate pentru angajați din România, vizează 400.000 de euro pe SeedBlink pentru a continua extinderea regională și dezvoltarea tehnologiei AI
- Aspecte practice cu privire la redirecționarea impozitului pe profit sau al microintreprinderilor
- EY România - Iulia Bratu, Partener - Piața globală a IPO-urilor a trecut de la recorduri, la o scădere drastică - comunicat de presă