Perchezitii la BCR Asigurari de Viata. Angajati cercetati pentru evaziune fiscala
Data publicarii: 09-07-2013 | Finante-BanciProcurorii DIICOT fac perchezitii la un noua sedii BCR Asigurari de Viata, dintre care doua din Capitala, conform unor surse apropiate anchetei. Mai multe persoane suspectate de evaziune fiscala vor fi audiate. Prejudiciul se ridica la sase milioane de euro
21 angajati BCR Asigurari de Viata, implicati in cazul de evaziune cu prejudiciu de 6 mil euro
Un numar de 21 de angajati ai BCR Asigurari de Viata, intre care cinci sefi de sucursale, sunt suspectati de evaziune fiscala in dosarul cu prejudiciu de sase milioane euro produs in sapte luni si au fost ridicati, marti, cand au fost facute perchezitii inclusiv la sediile a noua filiale ale firmei.
Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, noua filiale ale BCR Asigurari de Viata au fost perchezitionate, marti, de procurorii DIICOT si de politisti, fiind ridicati, in baza unor mandate de aducere, 21 de functionari, dintre care cinci cu functii de conducere, respectiv un director din Bucuresti si patru directori zonali.
Conform surselor citate, alaturi de cei 21 de functionari ai BCR Asigurari de Viata au fost ridicati si 23 de administratori ai unor societati comerciale.
Un numar de 166 de perchezitii au loc, marti dimineata, in Bucuresti si in 26 de judete, la locuinte si la sediile a 112 firme, precum si la noua sedii ale BCR Asigurari de Viata (doua din Bucuresti, restul in Bihor, Cluj, Constanta, Iasi, Maramures, Sibiu si Vaslui), conform unor surse apropiate anchetei, pentru destructurarea unei grupari specializate in evaziune fiscala, prejudiciul fiind estimat la sase milioane de euro.
Reprezentantii companiei BCR Asigurari de Viata nu au comentat situatia si au anuntat ca va fi emis un comunicat de presa. Compania face parte din Vienna Insurance Group, care mai controleaza in Romania si liderii de piata Omniasig si Asirom.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- SigurantaOnline: Cum să evitați capcanele digitale în sezonul cadourilor
- Fitch acordă Băncii Transilvania rating-ul investment grade
- Opinie Deloitte: Sanctiuni mai blande pentru erori in raportarea RO e-Transport la primele abateri
- Genesis Property: 6 angajați din 10 au revenit la modul de lucru full-time la birou. Top managerii vin cel mai des
- Programul de sustenabilitate Schneider Electric își urmărește obiectivele sale pentru 2024
- Impozitarea telemuncii transfrontaliere: tendințe și preocupări la nivel european
- Revolut lanseaza versiunea 5 a aplicatiei B2B, Revolut Business
- 500.000 de lei pentru proiecte de rezilienta climatica prin Platforma de mediu pentru Bucuresti, in parteneriat cu Orange Romania
- Studiu Deloitte: succesul organizațiilor din România depinde de adaptarea liderilor la piața muncii
- Deloitte Romania a asistat OMV Petrom in achizitionarea mai multor proiecte de parcuri fotovoltaice
- Studiu Deloitte: sapte din zece multinationale se asteapta la inmultirea obligatiilor de raportare fiscala, ca urmare a reglementarilor din ultimii ani
- Studiu EY: Profesia de control financiar va suferi modificări radicale în următorii 5 ani
- Stefanini Group îl numește pe Farlei Kothe în funcția de CEO pentru America de Nord, EMEA și APAC
- Punct de vedere EY România: Utilizarea Inteligenței Artificiale de către autoritățile fiscale: avantaje, riscuri și provocări
- OMV Petrom finalizează tranzacția cu Jantzen Renewables pentru achiziționarea mai multor proiecte de parcuri fotovoltaice