5,35 milioane de euro, fraudele bancare instrumentate in 2006
Data publicarii: 22-12-2006Dosarul privind fraudarea Libra Bank a fost finalizat prin rechizitoriu la data de 18 iulie a.c. de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Atunci au fost trimise in judecata 14 persoane, acuzate de inselaciune si falsificare de inscrisuri sub semnatura privata, ambele in forma continuata, precum si prezentarea sub identitate falsa, in legatura cu acordarea ilegala de catre angajati ai sediului central al bancii, a peste 300 de credite pentru nevoi personale.
Cele 14 persoane care au obtinut creditele sunt, potrivit procurorilor, Carmen Marilena Moldovanu, Vasile Chirita, Cristian Iosca, Tudor Tom, Valentin Catalin Hol, Gabriel Mihaita Maclava, Constantin Aurel Maclava, Dorin Georgian Bratu, Dan Andrei Costea, Cristina Costea, Nicolae Augustin Radulescu, Maria Luminita Maclava, Mihaela Neagu si Felix Ciprian Nacea.
Condamnata de trei ori, eliberata dupa 16 zile
In fapt, anchetatorii au stabilit ca liderul gruparii Carmen Marilena Moldovanu impreuna cu Felix Ciprian Nacea (agent de creditare al SC Libra Bank SA) au facilitat, in perioada aprilie - octombrie 2005, obtinerea fara drept de credite pentru aproape 300 de persoane. Creditele, in cuantum de aproape 250 de milioane lei, erau acordate in baza unor adeverinte de venit si carti de munca falsificate, procurate de cei doi inculpati. La propunerea procurorilor bucuresteni, judecatorii Tribunalului Bucuresti au dispus arestarea preventiva a initiatorului gruparii, Carmen Moldovan, si a complicilor sai Vasile Chirita, Cristian Iosca si Catalin Hol, dosarul fiind disjuns fata de ceilalti 287 de beneficiari ai creditelor.
Anuntand ca prejudiciul total creat Libra Bank se ridica la 1,74 miliarde lei, procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 au afirmat atunci ca Moldovanu a stat in arest numai 16 zile, fiind pusa in libertate dupa ce a nascut.
Totodata, anchetatorii sustin ca Marilena Carmen Moldovanu a mai fost condamnata de trei ori pentru savarsirea infractiunii de inselaciune, ultima pedeapsa cu inchisoarea fiind de 13 ani, dar de fiecare data a reusit sa obtina intreruperea pedepsei din motive de maternitate.
Plateau primele doua rate
Ancheta in acest caz a fost demarata de catre ofiteri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor de la Sectorul 4, in urma unor informatii potrivit carora o bucuresteanca recidivista ar racola anumiti indivizi pentru a obtine, in mod fictiv, credite pentru nevoi personale. Pentru a-si duce la capat planul, Moldovanu (31 de ani) a apelat, initial, la nu mai putin de 15 persoane, atribuindu-i fiecareia sarcini bine stabilite.
Concret, utilizand inscrisuri falsificate (adeverinte de salariu si in unele cazuri si acte de identitate), femeia a reusit, prin intermediul acestora, sa obtina 300 de credite. Dupa ce incasau banii, infractorii plateau primele 2 rate la banca, apoi se faceau nevazuti. Somatiile de plata soseau pe adresa firmelor ale caror stampile erau utilizate in fals pe actele unde infractorii declarasera ca sunt angajati. "Banii luati de la banca intrau in buzunarele membrilor retelei, dar si ai celor ale caror nume erau folosite. Avem informatii ca femeia a actionat prin intermediari, unul dintre colaboratorii sai fiind Felix Nacea.
Actele falsificate ii erau incredintate acestuia, care, la randul sau, le prezenta bancii. Creditele pentru nevoi personale solicitate variau intre 150 milioane lei vechi si 200 milioane lei vechi si au fost incasate prin sucursala Bucuresti - Sala Palatului si cea situata pe Soseaua Stefan cel Mare", sustin anchetatorii. Pe numele unei singure firme din cele 6 folosite in aceasta escrocherie, s-au incasat 80-90 de credite.
Citeste tot articolul in Curierul National
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut