Fraudele financiare din Romania insumeaza anual 1-1,5 miliarde de dolari

Valoarea fraudelor financiare din Romania este estimata la 1-1,5 miliarde de dolari pe an, potrivit unui raport realizat de o divizie a Departamentului de Stat American, care citeaza date ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Romania este o tara de tranzit pentru traficul de droguri, arme, masini furate si de persoane, datorita pozitiei sale geografice. In plus, tara este vulnerabila la fraudele financiare, care potrivit BNR ajung la 1-1,5 miliarde de dolari anual", se arata in raportul transmis Congresului de catre Biroul pentru probleme internationale in domeniul narcoticelor si aplicarii legii.

Contrabanda cu bunuri contrafacute, bancruta frauduloasa, fraudele legate de taxe si cele din domeniul creditelor de consum sunt principalele modalitati de frauda financiara intalnite in Romania, potrivit autorilor raportului, citati de Mediafax. In opinia acestora, in tara noastra se inregistreaza, de asemenea, cele mai multe cazuri din lume de frauda in domeniul cardurilor pe Internet.

Coruptia, larg raspandita in vami

Fraudele legate de taxa pe valoarea adaugata reprezinta 10% din totalul fraudelor financiare, in scadere de la 45% in anii precedenti. "In ceea ce priveste actiunile de spalare de bani, acestea provin in primul rand de la grupurile internationale de crima organizata, care isi extind activitatea in Romania si ulterior isi «spala» castigurile prin intermediul societatilor-fantoma", se spune in raport.

Autorii raportului afirma ca o alta sursa de spalare a banilor este traficul cu bunuri precum tigarete, alcool, cafea sau alte bunuri care sunt supuse taxarii. "Coruptia larg raspandita la nivelul vamilor si a punctelor de control al frontierei din Romania si, de asemenea, din alte cateva state vecine din Europa de Est faciliteaza actiunile de spalare a banilor", se mai spune in studiu.

Raportul aminteste actiunile intreprinse de Romania de-a lungul anilor pentru reducerea fraudelor financiare, precum actul normativ adoptat in vederea combaterii spalarii banilor, in 1999.

Integral in Gardianul