Frauda bancara la BCR de peste 5 miliarde de lei, cu ajutorul unei angajate a bancii
Data publicarii: 29-03-2008 | Finante-BanciPolitistii Brigazii de Combatere a Crimei Organizate Craiova au depistat un grup infractional care se ocupa cu obtinerea de credite prin utilizarea de documente falsificate. Astfel, banca fraudata cu peste 5 miliarde de lei este BCR. Oamenii legii au depistat pana in prezent 17 persoane implicate in aceasta frauda bancara, printre care o avocata si o functionara la BCR Craiova. Importiva lor s-a inceput urmarirea penala, acestea riscand sa stea dupa gratii pana la 20 de ani.
Banca Comerciala Romana, filiala Craiova, a fost fraudata cu peste 5 miliarde de lei, in aproape sase luni. Mai multe persoane, dintre care o avocata si o angajata a bancii au ajutat la obtinerea creditelor prin utilizarea de acte false. Irinel Lucian Tuta si David Valentin Popescu se ocupau de racolarea persoanelor. Acestia obtineau actele necesare, si anume, facturi curente, buletine si cele necesare pentru acest lucru, de la persoane fara venituri din mediul rural, promitandu-le suma de 300-500 de euro. Dupa ce obtineau aceste documente, le inaintau lui Constantin Florea, caruia i se zicea "directorul Florica", care se ocupa de falsificarea cartilor de munca si a altor documente. Mai mult decat atat, acesta falsificase si o stampila cu insemne ale Inspectoratului Teritorial de Munca.
Angajata BCR si o avocata lucrau mana in mana
Toate aceste acte false ajungeau la avocata Ileana Alina Raducan, care racolase o tanara, salariata a BCR, cu ajutorul careia nu se mai efectuau verificarile bancare impuse. Bineinteles ca si angajata BCR, Luminita Muresan avea cota parte din banii obtinuti din creditele bancare. Totul era pus la punct in asa fel incat, persoanele se prezentau la banca si ridicau banii fara a mai semna vreun document. Creditorii primeau intre 300 si 500 euro, iar restul banilor erau impartiti intre functionara bancii (20%), directorul Florica (15-20%), avocata (25%) si ceilalti doi complici cate 20%. Creditele solicitate BCR-ului au fost intre 3500 si 17.000 de euro. La unul dintre cei implicati in aceste fraude s-au descoperit cateva dispozitive de clonat carduri bancare.
Integral in Gardianul
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Banca Transilvania: BT si Simona Halep continua parteneriatul
- Hidroelectrica aniversează 1 an de la listarea istorică din 2023 la Bursa de Valori București
- România: Decontul de TVA față în față cu Decontul precompletat de TVA: încă 6 luni la dispoziție pentru calibrarea RO e-TVA
- Mihai Kis este noul Director de Vânzări Distribuitori pentru Schneider Electric România, Moldova şi Armenia
- Revolut in 2023: venituri de peste 2,2 miliarde USD și un profit record de 545 milioane USD
- Modalități de îmbunătățire a rentabilității proprietăților comerciale prin amenajări mai rapide: nou studiu
- Hidroelectrica anunță atribuirea contractului pentru retehnologizarea Vidraru
- Hațegan Attorneys: Capacele de PET atașate obligatoriu sticlelor din 3 iulie, conform noii reguli UE
- Opinie Deloitte: Economia circulara in retail. De unde incepe schimbarea?
- Hidroelectrica inaugurează Microcentrala Poiana Ruscă
- Deloitte Romania a asistat Alior Bank in vanzarea catre Patria Bank a unui portofoliu de credite performante acordate persoanelor fizice in valoare de 97 mil. lei
- SigurantaOnline.ro oferă recomandări de vacanță în siguranță: cum să eviți capcanele din mediul online
- Ines Rocha devine noul Director Regional al IFC pentru Europa
- Studiu EY: politici și controverse fiscale - ce ar trebui să aibă în vedere companiile în acest an?
- Fondul ETF BET Patria – Tradeville depaseste 300 milioane lei in active totale