HSBC sustine ca a fost fraudata de un important colector de fonduri pentru campania lui Obama
Data publicarii: 20-09-2009 | InternationalBanca britanica HSBC, cea mai mare din Europa si a treia din lume dupa valoarea de piata, sustine ca este victima unei fraude de 75 milioane dolari din partea lui Hassan Nemazee, unul din cei mai importanti colectori de fonduri pentru campania prezidentiala a lui Barack Obama, potrivit Bloomberg.
Nemazee a strans anul trecut fonduri atat pentru campania lui Obama, cat si pentru cea a lui Hillary Clinton, si a fost arestat luna trecuta pentru fraudarea Citigroup.
Subsidiara din Statele Unite a HSBC a inaintat in 2 septembrie o plangere la Curtea Suprama a statului New York pentru o frauda de 75 milioane dolari impotriva lui Nemazee. Acesta a fost arestat de FBI pentru ca a fraudat Citigroup cu 74 milioane dolari.
Plangerea HSBC vine in contextul in care procurorii americani au precizat ca Nemazee, in varsta de 59 de ani, a inapoiat cele 74 milioane dolari furate de la Citigroup cu bani luati de la alta banca, pe care a convins-o sa-i imprumute bani in 24 august, la o zi dupa ce a fost interogat de FBI in legatura cu plangerea Citigroup si la o zi inainte de a fi arestat.
HSBC a identificat traseul banilor, precizand ca, in 24 august, Nemazee a tras 75 milioane dolari din linia de finantare de 100 milioane dolari deschisa pe numele lui de filiala americana a bancii britanice. In ziua urmatoare, Citibank a primit un trasfer de la Nemazee prin care era achitat creditul sau, care la acel moment insuma peste 74 milioane dolari.
Juanita Gutierrez, purtator de cuvant al HSBC, a confirmat vineri ca banca a facut plangere impotriva lui Nemazee, care se afla in acest moment in arest la domiciliu in propriul apartament de 20 milioane dolari pe care il detine in Manhattan.
Nemazee a fost unul din cei mai importanti colectori de fonduri pentru Partidul Democrat din SUA. In campania prezidentiala din 2008, El a strans cel putin 100.000 de dolari pentru Hillary Clinton si peste 500.000 de dolari pentru Obama, dupa ce Clinton a pierdut cursa pentru nominalizarea de catre propriul partid, potrivit Public Citizen din Washington.
Nemazee a mai strans fonduri si pentru campania lui John Kerry la alegerile prezidentiale din 2004, precizeaza Bloomberg.
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Banca Transilvania: BT si Simona Halep continua parteneriatul
- Hidroelectrica aniversează 1 an de la listarea istorică din 2023 la Bursa de Valori București
- România: Decontul de TVA față în față cu Decontul precompletat de TVA: încă 6 luni la dispoziție pentru calibrarea RO e-TVA
- Mihai Kis este noul Director de Vânzări Distribuitori pentru Schneider Electric România, Moldova şi Armenia
- Revolut in 2023: venituri de peste 2,2 miliarde USD și un profit record de 545 milioane USD
- Modalități de îmbunătățire a rentabilității proprietăților comerciale prin amenajări mai rapide: nou studiu
- Hidroelectrica anunță atribuirea contractului pentru retehnologizarea Vidraru
- Hațegan Attorneys: Capacele de PET atașate obligatoriu sticlelor din 3 iulie, conform noii reguli UE
- Opinie Deloitte: Economia circulara in retail. De unde incepe schimbarea?
- Hidroelectrica inaugurează Microcentrala Poiana Ruscă
- Deloitte Romania a asistat Alior Bank in vanzarea catre Patria Bank a unui portofoliu de credite performante acordate persoanelor fizice in valoare de 97 mil. lei
- SigurantaOnline.ro oferă recomandări de vacanță în siguranță: cum să eviți capcanele din mediul online
- Ines Rocha devine noul Director Regional al IFC pentru Europa
- Studiu EY: politici și controverse fiscale - ce ar trebui să aibă în vedere companiile în acest an?
- Fondul ETF BET Patria – Tradeville depaseste 300 milioane lei in active totale