Un nou val de arestari in cazul fraudelor bancare
Data publicarii: 02-04-2013 | Finante-Banci
Un numar de 16 persoane suspectate ca au dat bani cu camata retinute in dosarul cu prejudiciul de 15 milioane de euro au fost arestate preventiv de magistratii Tribunalului Calarasi, transmite corespondentul Mediafax.
Potrivit anchetatorilor, procurorii au dispus, in total, retinerea a 19 persoane in acest caz, insa pentru doua dintre acestea nu s-a mai solicitat arestarea preventiva. De asemenea, pentru o a treia persoana s-a cerut disjungerea cauzei, iar dosarul se judeca separat, aceasta urmand sa fie prezentata luni-seara magistratilor cu propunere de arestare preventiva. Astfel, 16 din cele 19 persoane retinute in dosarul cu prejudiciul de 15 milioane de euro au fost arestate preventiv, pentru 29 de zile de Tribunalul Calarasi.
Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti. Cei 16 suspecti au fost dusi in arestul Inspecto-ratului de Politie Judetean Calarasi.
Initial au fost emise cinci ordonante de reti-nere, iar pana la sfarsitul au-dierilor care au avut loc in noaptea de duminica spre luni alte 14 persoane au fost retinute.
Suspectii sunt acuzati de sprijinirea unui grup infractional organizat, in-sela-ciune cu consecinte deosebit de grave, eva-ziune fiscala si spalare de bani.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Banca Transilvania: BT si Simona Halep continua parteneriatul
- Hidroelectrica aniversează 1 an de la listarea istorică din 2023 la Bursa de Valori București
- România: Decontul de TVA față în față cu Decontul precompletat de TVA: încă 6 luni la dispoziție pentru calibrarea RO e-TVA
- Mihai Kis este noul Director de Vânzări Distribuitori pentru Schneider Electric România, Moldova şi Armenia
- Revolut in 2023: venituri de peste 2,2 miliarde USD și un profit record de 545 milioane USD
- Modalități de îmbunătățire a rentabilității proprietăților comerciale prin amenajări mai rapide: nou studiu
- Hidroelectrica anunță atribuirea contractului pentru retehnologizarea Vidraru
- Hațegan Attorneys: Capacele de PET atașate obligatoriu sticlelor din 3 iulie, conform noii reguli UE
- Opinie Deloitte: Economia circulara in retail. De unde incepe schimbarea?
- Hidroelectrica inaugurează Microcentrala Poiana Ruscă
- Deloitte Romania a asistat Alior Bank in vanzarea catre Patria Bank a unui portofoliu de credite performante acordate persoanelor fizice in valoare de 97 mil. lei
- SigurantaOnline.ro oferă recomandări de vacanță în siguranță: cum să eviți capcanele din mediul online
- Ines Rocha devine noul Director Regional al IFC pentru Europa
- Studiu EY: politici și controverse fiscale - ce ar trebui să aibă în vedere companiile în acest an?
- Fondul ETF BET Patria – Tradeville depaseste 300 milioane lei in active totale