Paraciosii-spioni din firme

Reprezentanti alesi de companii ar trebui sa "parasca" Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor ilegalitatile din firma, noteaza Evenimentul Zilei. O lege din 2002 ii obliga pe cei din conducerea companiei sa desemneze un angajat care sa "parasca" orice tentativa de spalare de bani sau tranzactiile suspecte facute chiar de firma pentru care lucreaza. Reprezentantii Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) au declarat ca au primit deja zeci de decizii prin care firmele isi desemneaza singure spionii, dar "nu si prea multe raportari".

Potrivit legii, firmele care nu respecta aceasta conditie ar putea fi sanctionate cu amenzi pana la 20.000 de lei, insa Oficiul nu a aplicat pana in prezent astfel de amenzi, pe motiv ca prevederea este considerata un abuz.

"Noi am aplicat amenzi pentru toate categoriile inscrise in lege la Articolul 8, in afara de cei de la punctul k), adica exact in afara de aceste companii. Interesul este concentrat pe zone care implica risc", a declarat purtatorul de cuvant al ONPCSB, Nicolae Fuiorea. Acesta sustine ca Oficiul va cere modificarea legii initiate in 2002 de Ministerul Justitiei si ca obligatia firmelor de a-si desemna "spioni" va fi eliminata.

Managerii companiilor contactati de EVZ sustin ca nu si-au desemnat un astfel de om, ba chiar li s-a parut amuzant sa existe cineva in firma care sa anunte anumite tranzactii suspecte. "In primul rand ar trebui sa ma anunte pe mine daca sunt probleme. Din cate stiu nu avem un astfel de om desemnat", a declarat Maria Grappini, directorul general al Pasmatex.

Agent sub acoperire

Obligatiile celui desemnat de companie sunt "de a raporta catre Oficiu operatiunile suspecte de spalare a banilor sau de finantare a activitatii de terorism, de a sesiza indata cand are suspiciuni ca o operatiune ce urmeaza sa fie efectuata are ca scop spalarea banilor".

In plus, "spionul" platit si ales chiar de compania pe care o "fileaza" trebuie sa anunte in maximum 24 de ore o tranzactie suspecta efectuata sau operatiunile efectuate cu sume in numerar, in lei sau in valuta, mai mari de 10.000 de euro. Legea propusa de Ministerul Justitiei si apropata ulterior de parlament il vede pe acest reprezentant al companiei ca un agent sub acoperire.

"Persoanele prevazute la art. 8, care au cunostinta ca o operatiune ce urmeaza sa fie efectuala are ca scop spalarea banilor, pot sa efectueze operatiunea fara informarea prealabila a Oficiului, daca tranzactia se impune a fi efectuata imediat sau daca neefectuarea ei ar zadarnici eforturile de urmarire a beneficiarilor tranzactiei suspecte", se arata in lege. Totusi, responsabilii cu raportarile catre ONPCSB trebuie sa comunice infractiunea in 24 de ore.

Evenimentul Zilei