Paraciosii-spioni din firme
Data publicarii: 15-02-2008 | AfaceriReprezentanti alesi de companii ar trebui sa "parasca" Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor ilegalitatile din firma, noteaza Evenimentul Zilei. O lege din 2002 ii obliga pe cei din conducerea companiei sa desemneze un angajat care sa "parasca" orice tentativa de spalare de bani sau tranzactiile suspecte facute chiar de firma pentru care lucreaza. Reprezentantii Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) au declarat ca au primit deja zeci de decizii prin care firmele isi desemneaza singure spionii, dar "nu si prea multe raportari".
Potrivit legii, firmele care nu respecta aceasta conditie ar putea fi sanctionate cu amenzi pana la 20.000 de lei, insa Oficiul nu a aplicat pana in prezent astfel de amenzi, pe motiv ca prevederea este considerata un abuz.
"Noi am aplicat amenzi pentru toate categoriile inscrise in lege la Articolul 8, in afara de cei de la punctul k), adica exact in afara de aceste companii. Interesul este concentrat pe zone care implica risc", a declarat purtatorul de cuvant al ONPCSB, Nicolae Fuiorea. Acesta sustine ca Oficiul va cere modificarea legii initiate in 2002 de Ministerul Justitiei si ca obligatia firmelor de a-si desemna "spioni" va fi eliminata.
Managerii companiilor contactati de EVZ sustin ca nu si-au desemnat un astfel de om, ba chiar li s-a parut amuzant sa existe cineva in firma care sa anunte anumite tranzactii suspecte. "In primul rand ar trebui sa ma anunte pe mine daca sunt probleme. Din cate stiu nu avem un astfel de om desemnat", a declarat Maria Grappini, directorul general al Pasmatex.
Agent sub acoperire
Obligatiile celui desemnat de companie sunt "de a raporta catre Oficiu operatiunile suspecte de spalare a banilor sau de finantare a activitatii de terorism, de a sesiza indata cand are suspiciuni ca o operatiune ce urmeaza sa fie efectuata are ca scop spalarea banilor".
In plus, "spionul" platit si ales chiar de compania pe care o "fileaza" trebuie sa anunte in maximum 24 de ore o tranzactie suspecta efectuata sau operatiunile efectuate cu sume in numerar, in lei sau in valuta, mai mari de 10.000 de euro. Legea propusa de Ministerul Justitiei si apropata ulterior de parlament il vede pe acest reprezentant al companiei ca un agent sub acoperire.
"Persoanele prevazute la art. 8, care au cunostinta ca o operatiune ce urmeaza sa fie efectuala are ca scop spalarea banilor, pot sa efectueze operatiunea fara informarea prealabila a Oficiului, daca tranzactia se impune a fi efectuata imediat sau daca neefectuarea ei ar zadarnici eforturile de urmarire a beneficiarilor tranzactiei suspecte", se arata in lege. Totusi, responsabilii cu raportarile catre ONPCSB trebuie sa comunice infractiunea in 24 de ore.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall
- Genesis Property: Aproape 70% dintre tinerii Gen Z au nevoie sa lucreze cel putin 3 zile pe saptamana de la birou pentru a fi productivi si a colabora eficient cu echipa
- 21 de companii românești premiate în programul Deloitte „Best Managed Companies”
- EY România: Anul 2024 stă sub semnul creșterii poverii fiscale pentru toți contribuabilii români
- Studiu Deloitte 2024: impactul riscurilor cibernetice, reglementărilor de mediu și creșterii dobânzilor asupra pieței Imobiliare