IFN-urile si sistemul bancar, prima tinta a spalarii banilor
Data publicarii: 10-04-2008 | Finante-Banci
PrintCombaterea fraudei fiscale, a spalarii banilor si a finantarii terorismului au fost doar cateva dintre subiectele abordate ieri in cadrul seminarului: "Managementul prevenirii infractiunilor in mediul de afaceri". Organizat de FinMedia, seminarul a dat posibilitatea reprezentantilor autoritatilor sa expuna masurile pe care le-au luat in combaterea acestor fenomene, dar si in problemele frecvente cu care se confrunta in evaluarile pe care le fac.
Cum cele mai frecvente infractiuni sunt legate de prejudiciile aduse patrimoniului societatilor comerciale, al celui bancar sau al sectorului non-financiar, se impune informarea reprezentantilor acestora, astfel incat numarul activitatilor ilegale sa fie cel putin micsorat, daca nu eliminat.
De acest aspect sunt preocupati atat oficialii europeni, care au cerut deja Romaniei implementarea unor Directive, cat si reprezentantii Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), ai Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a Comisiei Nationale de Valori Mobiliare (CNVM), ai Ministerului Justitiei si, nu in ultimul rand, ai celor care beneficiaza de aceste implementari - reprezentantii mediului de afaceri.
Prezent la seminar, Stere Farmache, presedinte si CEO al BVB, a sustinut ca piata de capital dispune de reguli moderne pentru monitorizarea activitatilor financiare. "Abuzul de piata opereaza cu instrumente foarte fine, cizelate in pietele dezvoltate, mai ales atunci cand acestea inregistreaza variatii mari de lichiditate de la o zi la alta", a spus Farmache.
Precizand ca BVB si CNVM au atributii clare in supravegherea si monitorizarea pietei, printre care si prevenirea intermedierilor, astfel incat sa nu se efectueze tranzactii care ar incalca regulile, Farmache a aratat ca BVB instituie trei categorii de alerta referitoare la posibilele tranzactii suspecte. Astfel, categoria intai prevede instituirea alertei, care nu duce neaparat la investigare, daca pretul actiunilor unei societati variaza cu +/- 5%, categoria a doua se aplica atunci cand variatia este de +/- 10%, iar ultima daca variatia este de +/- 12%. Procentele sunt valabile si pentru variatiile de volum ale actiunilor tranzactionate.
Integral in Curierul National
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- C&W Echinox: Companiile au contractat birouri pentru peste 7.000 de noi angajați în S1 2025
- Studiu Deloitte: tarifele vamale au efecte semnificative asupra companiilor multinațional
- Studiu EY: Modelele de business din retail trebuie să se adapteze pentru a stimula creșterea
- Revolut devine partener de titlu al viitoarei Audi F1 Team
- De anul viitor taxele locale din România vor crește semnificativ
- Prețurile de transfer sub control: Strategii esențiale pentru companii în fața presiunilor fiscale
- Colliers: Piata birourilor din Bucuresti a coborat la minimele ultimilor 4 ani, pe plan regional
- Studiu EY: Listările globale au dat dovadă de reziliență în primul semestru din 2025 în pofida volatilității pieței
- Libra finanțează cu 119 mil. lei proiectul rezidențial Scala Sopor din Cluj
- Revolut Business lansează în România conturile de economii pentru companii, cu dobândă de până la 4% pe an
- Pluriva investeşte 250.000 de euro într-un asistent virtual AI, dedicat companiilor din România
- Ciprian Pop preia conducerea Allianz-Țiriac Pensii Private
- PLG Group preia 100% din Bilete.ro, Entertix.ro și Myticket.ro
- FintechOS l-a cooptat pe Sorin Mirea, un manager cu 20 de ani în industria bancară, pentru a accelera creșterea companiei în Europa Centrală și de Est
- Sondaj Cargus: 63% dintre romani aleg magazine online locale, indiferent de generatie, pentru livrarea mai rapida si returul mai facil