IFN-urile si sistemul bancar, prima tinta a spalarii banilor
Data publicarii: 10-04-2008 | Finante-Banci
PrintCombaterea fraudei fiscale, a spalarii banilor si a finantarii terorismului au fost doar cateva dintre subiectele abordate ieri in cadrul seminarului: "Managementul prevenirii infractiunilor in mediul de afaceri". Organizat de FinMedia, seminarul a dat posibilitatea reprezentantilor autoritatilor sa expuna masurile pe care le-au luat in combaterea acestor fenomene, dar si in problemele frecvente cu care se confrunta in evaluarile pe care le fac.
Cum cele mai frecvente infractiuni sunt legate de prejudiciile aduse patrimoniului societatilor comerciale, al celui bancar sau al sectorului non-financiar, se impune informarea reprezentantilor acestora, astfel incat numarul activitatilor ilegale sa fie cel putin micsorat, daca nu eliminat.
De acest aspect sunt preocupati atat oficialii europeni, care au cerut deja Romaniei implementarea unor Directive, cat si reprezentantii Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), ai Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a Comisiei Nationale de Valori Mobiliare (CNVM), ai Ministerului Justitiei si, nu in ultimul rand, ai celor care beneficiaza de aceste implementari - reprezentantii mediului de afaceri.
Prezent la seminar, Stere Farmache, presedinte si CEO al BVB, a sustinut ca piata de capital dispune de reguli moderne pentru monitorizarea activitatilor financiare. "Abuzul de piata opereaza cu instrumente foarte fine, cizelate in pietele dezvoltate, mai ales atunci cand acestea inregistreaza variatii mari de lichiditate de la o zi la alta", a spus Farmache.
Precizand ca BVB si CNVM au atributii clare in supravegherea si monitorizarea pietei, printre care si prevenirea intermedierilor, astfel incat sa nu se efectueze tranzactii care ar incalca regulile, Farmache a aratat ca BVB instituie trei categorii de alerta referitoare la posibilele tranzactii suspecte. Astfel, categoria intai prevede instituirea alertei, care nu duce neaparat la investigare, daca pretul actiunilor unei societati variaza cu +/- 5%, categoria a doua se aplica atunci cand variatia este de +/- 10%, iar ultima daca variatia este de +/- 12%. Procentele sunt valabile si pentru variatiile de volum ale actiunilor tranzactionate.
Integral in Curierul National
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Curs record anuntat de BNR: euro depaseste 5,14 lei, cu perspective de noi cresteri in urmatoarele luni
- Inceputul lui 2026 arata o tendinta clara a romanilor de a-si planifica din timp vacantele, cu accent pe siguranta
- Cheltuielile auto, din rutina contabila in zona de risc fiscal: de ce a devenit deductibilitatea fiscala o prioritate pentru ANAF
- Polarizare pe piata birourilor: 87% dintre companiile mari isi mentin suprafatele de birouri, in timp ce firmele mici se extind
- Studiu Deloitte Romania despre piata locala de arta: pictura contemporana domina optiunile de achizitie
- Piata logistica intra intr-o faza de ajustare dupa anul record 2025, pe fondul incertitudinilor interne si externe. Perspectivele pe termen lung raman solide
- EY lanseaza inteligenta artificiala autonoma la nivelul intregii organizatii
- Bank of America depaseste asteptarile in T1: profit in crestere cu 17% si venituri peste estimari
- Inflatia revine pe crestere in martie: urca la 9,9%, pe fondul scumpirilor generalizate
- Schneider Electric a testat modelul AI agentic NVIDIA Nemotron pentru managementul alarmelor
- Oboseala schimbarii loveste angajatii: companiile cauta echilibrul intre viteza, AI si capital uman
- Aderarea Romaniei la OCDE: pas strategic major cu impact asupra investitiilor si costurilor de finantare
- Studiul EY Consumer Index 2026, editia de Paste: romanii devin mai calculati si mai informati cu cheltuielile de Paste
- Hidroelectrica incepe reumplerea lacului Vidraru si publica rezultatele financiare pentru 2025
- Avertisment: Romanii, vizati de un nou val de frauda online care foloseste imaginea presei si a persoanelor publice