Banci americane importante sunt investigate pentru spalare de bani
Data publicarii: 17-09-2012 | Finante-Banci
Print
Mai multe banci americane, printre care JP Morgan si Bank of America, sunt investigate in Statele Unite pentru spalare de bani folositi in traficul de droguri si activitati teroriste, relateaza AFP.
"Autoritatile federale si locale investigheaza unele dintre cele mai mari banci americane care nu au supravegheat corect transferurile de fonduri, ceea ce ar fi permis traficantilor de droguri si teroristilor sa spele bani", a relatea publicatia New York Times, citand mai multe surse.
Potrivit publicatiei, este vorba de una dintre cele mai importante actiuni impotriva spalarii banilor lansate in SUA in ultimele decenii.
Investigatia nu a fost inca finalizata, dar autoritatile sunt pe cale sa lanseze actiuni impotriva JP Morgan si sa ancheteze activitatile mai multor altor banci mari, intre care Bank of America.
Reprezentantii JP Morgan si Bank of America au refuzat sa comenteze. JP Morgan a fost deja in atentia autoritatilor de reglementare in 2011 pentru posibila incalcare a sanctiunilor economice aplicate de SUA Cubei si Iranului.
Autoritatile americane au lansat deja investigatii pentru incalcarea embargourilor si impotriva mai multor banci europene mari.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Hidroelectrica atinge un nou maxim istoric la BVB si urca la o capitalizare de peste 62 de miliarde de lei
- Groupama obtine din nou certificarea internationala de Angajator de Top
- Inflatia se tempereaza in Europa, insa Romania inregistreaza in continuare cel mai ridicat nivel din UE
- Horvath, CFO Study 2026: 73% dintre directorii financiari vizeaza accelerarea digitalizarii
- Principalii investitori imobiliari din Romania anticipeaza cresterea chiriilor si stabilizarea cererii pentru inchirierea de spatii noi in 2026
- E-Proprietate si reforma impozitarii locale: ce stim si ce ramane de vazut despre impozitarea proprietatilor
- De la avantaj competitiv la conditie de baza: rolul sustenabilitatii in relatia dintre banci si clienti
- Riscul declararii inactivitatii din 1 ianuarie 2026
- Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie 2026
- Controalele vamale se intensifica: operatorii economici, tot mai expusi riscurilor fiscale si operationale
- Studiu EY : liderii fiscali recurg la AI pentru a consolida gestiunea taxelor pe fondul aparitiei de noi riscuri
- Consumer Index Romania 2025: Romanii resimt presiunea inflatiei si devin mai prudenti in consum
- Salt Bank trece de 700.000 de clienti
- Peste 80% dintre cei mai mari chiriasi din Romania platesc sub 5% din cifra de afaceri pentru ocuparea spatiilor de birouri moderne
- Gala Premiilor UNSICAR 2025 marcheaza 25 de ani de activitate ai organizatiei