Dosarul Transferurilor16.12.2025

14.12.2012 BRD aduce noi lamuriri privitoare la investigatia efectuata de DIICOT in dosarul finantarilor ilegale BRD aduce noi lamuriri privitoare la investigatia efectuata de DIICOT in dosarul finantarilor ilegale:… continuare
14.12.2012 DOSARUL FRAUDELOR BANCARE. Valentin Nedelcu, fostul sot al Manuelei Fedorca, DENUNTATOR Omul de afaceri Valentin Nedelcu ar fi cel care a denuntat schema prin care grupul vizat in noul dosar cu fraude bancare in valoare de 85 de milioane de euro obtinea credite de la mai multe banci pentru care gira cu terenuri supraevaluate, potrivit unor surse judiciare citate de NewsIn.… continuare
14.12.2012 DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Marius Locic a fost retinut. El este acuzat de inselaciune si spalare de bani Omul de afaceri Marius Locic a fost retinut, vineri dimineata, de procurorii DIICOT, iar sotia acestuia a primit interdictie de a parasi tara, ambele masuri fiind dispuse in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro.… continuare
13.12.2012 Sapte directori de banci, printre care un fost director BRD si sefi de filiale BRD, cercetati in dosarul de 85 de milioane Procurorii fac joi 48 de perchezitii in Bucuresti si trei judete, fiind vizata o grupare coordonata de persoane influente din mediul de afaceri din Capitala care ar fi luat ilegal credite de la doua banci pentru 35 de firme cu sprijinul a sapte directori ai bancilor, prejudiul fiind de 85 milioane de euro.… continuare
20.11.2012 CAB: Inca cinci persoane din dosarul fraudelor bancare au fost arestate; o alta persoana, eliberata Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis arestarea altor cinci persoane in dosarul fraudelor bancare in care sunt implicati, alaturi de bancheri, angajati ai Ministerului Economiei si ai Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.… continuare
19.11.2012 Deloitte Tax: Fiscul intensifica si aprofundeaza controalele privind dosarul preturilor de transfer Cuantumul impozitelor ajustate prin inspectii fiscale pe preturile de transfer (reprezentand dobanzi si penalizari) a crescut cu 382% la 66,6 milioane RON… continuare
09.11.2012 CAB: Mihai Stan ramane in arest preventiv in dosarul fraudelor bancare Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a respins joi recursul lui Mihai Stan, considerat liderul gruparii care a fraudat mai multe banci, la decizia de arestare preventiva data de Tribunalul Bucuresti.… continuare
07.11.2012 DOSARUL BANCHERILOR: Garanti Bank Romania spune ca nu are nicio implicare Garanti Bank Romania informeaza ca nu a avut nicio implicare in cazul "Dosarul bancherilor" si nu a acordat niciun fel de credit niciuneia dintre societatile comerciale aflate in cauza.… continuare
06.11.2012 ARB, privind dosarul creditelor: este un fenomen exterior sistemului bancar Asociatia Romana a Bancilor (ARB) isi exprima ingrijorarea privind modul in care s-a prezentat opiniei publice evolutia anchetei efectuate de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) referitor la "destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalarea banilor”. … continuare
06.11.2012 Pozitia AVAS privind implicarea unor functionari in dosarul fraudelor bancare Referitor la informatiile aparute in mass-media privind implicarea "inaltilor functionari AVAS” in "dosarul fraudelor bancare”, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului face urmatoarele precizari:… continuare
02.11.2012 Vasilescu, despre dosarul bancherilor:Depozitele, in afara pericolului.Nu e niciun curemur in sistem Actiunea procurorilor DIICOT nu va crea fisuri in sistemul bancar si nu-l va destabiliza in niciun fel. Declaratia a fost facuta de consilierul guvernatorului BNR Adrian Vasilescu, in exclusivitate, la Realitatea TV. In plus, Vasilescu a dat asigurari ca depozitele bancare ale clientilor sunt in deplina siguranta.… continuare
24.09.2012 DOSARUL OLTCHIM. Materia prima, energia, utilitatile si gazele: 75 de milioane de euro lunar. Cat va trebui sa dea Dan Diaconescu doar pe salarii Dan Diaconescu se va intalni luni, in jurul orei 10.00, la sediul Ministerului Economiei, cu presedintele Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie (OPSPI), Remus Vulpescu, pentru a semna contractul de vanzare-cumparare prin care va intra in posesia pachetului majoritar de actiuni al combinatului Oltchim. Astfel, patronul OTV va deveni noul proprietar al combinatului chimic.… continuare
16.05.2012 Prahova: Doua persoane retinute in dosarul fraudelor de 600.000 de euro prin credite ilegale Doua persoane cercetate in dosarul fraudei de aproximativ 600.000 de euro creat unei banci comerciale prin obtinerea de credite ilegale au fost retinute de procurorii DIICOT, acestea urmand a fi prezentate instantei cu propunere de arestare preventiva.… continuare
09.04.2012 ING a extins pana la ora 19:00 limita de procesare a transferurilor intrabancare Platile realizate intre doua conturi deschise la ING Bank sunt procesate acum de banca pana la ora 19:00, de luni pana vineri, anterior ora limita fiind 16:00. … continuare
1 24.02.2012 Dinel Nutu (Staicu) a scapat de pedeapsa de 7 ani de inchisoare din dosarul devalizarii BIR Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a admis, joi, contestatia in anulare formulata de fostul presedinte al SIF Oltenia, Dinel Nutu, fost Staicu, formulata in dosarul privind devalizarea Bancii Internationale a Religiilor in care fusese condamnat la sapte ani de inchisoare, insa nu va fi eliberat, deoarece este arestat preventiv in dosarul fraudarii Transgaz Medias.… continuare
1 30.01.2012 Adrian Nastase, condamnat la doi ani de inchisoare in dosarul Trofeul calitatii Fostul premier Adrian Nastase a fost condamnat la doi ani de inchisoare, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in procesul "Trofeul calitatii", in care este acuzat in legatura cu strangerea de fonduri pentru campania electorala din 2004, cand a candidat pentru Presedintie din partea PSD.… continuare
15.12.2011 Fostul premier Adrian Nastase, achitat in dosarul Matusa Tamara Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, joi, achitarea fostului premier Adrian Nastase in dosarul "matusa Tamara", in care a fost trimis in judecata alaturi de Ioan Melinescu, fost presedinte al Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Ristea Priboi, consilier al fostului premier Adrian Nastase, fost deputat in perioada 2000-2004.… continuare
12.10.2011 BCR intra pe piata transferurilor de bani catre elevii si studentii basarabeni aflati la studii in Romania Banca Comerciala Romana (BCR) ofera elevilor si studentilor din Republica Moldova care studiaza in Romania posibilitatea sa gestioneze eficient si rapid banii prin intermediul cardurilor emise de catre BCR Chisinau. … continuare
05.07.2011 Doi angajati ai Bank of Cyprus au fost achitati in dosarul privind cazul de abuz de piata Tribunalul Bucuresti a pronutat luni decizia in dosarul privind cazul de abuz de piata in care au fost implicati, printre altii, doi angajati ai Bank of Cyprus, instanta dispunand achitarea tuturor inculpatilor pentru toate acuzatiile aduse impotriva lor, se arata intr-un comuncat al bancii.… continuare
04.07.2011 Presedintele CA al Bancii Transilvania a fost achitat in dosarul manipularii pietei de capital Tribunalul Bucuresti a respins ca nefondate acuzatiile de manipulare a pietei de capital, formulate in 2010 de catre DIICOT Cluj, in ceea ce-l priveste pe presedintele Consiliului de Administratie (CA) al Bancii Transilvania, Horia Ciorcila, se arata intr-un comunicat transmis luni de banca.… continuare
25.10.2010 Ilie Carabulea, actionarul majoritar al Bancii Carpatica, audiat la DNA in dosarul in care a fost retinut un prim-procuror Omul de afaceri Ilie Carabulea s-a prezentat, luni dimineata, la sediul DNA Alba Iulia, urmand sa fie audiat in dosarul in care au fost retinuti, pentru fapte de coruptie, prim-procurorul Parchetului Judecatoriei Sibiu, Florin Apostu, si un ofiter SRI.… continuare
17.01.2010 Romanii din Italia se pot informa pe site-ul MAE despre costurile transferurilor bancare din Italia Cetatenii romani aflati in Italia au posibilitatea ca, incepand de vineri, sa acceseze, direct de pe site-ul MAE, un portal realizat de Ministerul italian de Externe, care permite compararea costurilor diferitilor operatori din domeniul transferurilor de bani din Italia catre alte tari. Portalul a fost lansat de Ministerul italian al Afacerilor Externe, la Roma, la sfarsitul anului 2009… continuare
22.09.2009 Seful Garzii Financiare Arges a fost retinut in dosarul Mita in fotbal Seful Garzii Financiare Arges, Aurel Stoian, a fost retinut in dosarul "Mita in fotbal". Aurel Stoian este acuzat de luare de mita. Alaturi de el a fost retinut si administratorul hipermarketului PIC, Gheorghita Pieca, acuzat de dare de mita catre Stoian. Din primele infromatii ale procurorilor, se pare ca este vorba despre o suma importanta de bani. Stoian si cu Pieca… continuare
13.07.2009 MoneyGram isi extinde serviciile in Romania, prin includerea transferurilor in dolari si lei MoneyGram International, compania de transfer rapid de bani, a anuntat luni extinderea serviciilor furnizate in Romania, prin includerea transferurilor de lei si dolari americani, in conditiile in care, pana in prezent, platile se faceau doar in euro. "Tranferurile de bani trebuie sa progreseze, pe masura ce tendintele de migratie pentru romani se schimba, pe fondul… continuare
07.07.2009 Italia va propune la G8 reducerea taxelor aplicate transferurilor bancare facute de emigranti (Video) Italia va propune in cadrul summitului G8 reducerea puternica a taxelor aplicate transferurilor bancare facute de emigranti catre tara de origine , a anuntat marti ministrul italian al afacerilor externe, Franco Frattini, scrie AFP. "Eliberam in fiecare an 13 miliarde dolari catre Africa. Adoptam aceasta propunere in comun cu tarile africane", a spus Frattini intr-un… continuare
05.06.2009 Ioana Maria Vlas condamnata la 10 ani de inchisoare, in dosarul FNI Inalta Curte de Casatie si Justitie a condamnat-o, joi, la 10 ani de inchisoare pe Ioana Maria Vlas, in dosarul FNI, decizia fiind definitiva. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca pe 9 martie 2009 sa inceapa judecarea recursului in dosarul FNI, in care Ioana Maria Vlas este acuzata de inselaciune si a fost condamnata, in iunie 2008, la 10 ani de inchisoare. Dosarul… continuare
28.05.2009 Dinu Patriciu va fi audiat, pe 24 iunie, in dosarul Rompetrol Tribunalul Bucuresti a dispus, miercuri, audierea omului de afaceri Dinu Patriciu pe data de 24 iunie, urmand ca la termenele viitoare sa dea declaratii celelalte persoane acuzate in dosarul Rompetrol. La termenul de miercuri al procesului, instanta le-a prezentat persoanelor acuzate in dosarul Rompetrol invinuirile aduse de procurori. Avocatii lui Dinu Patriciu i-au spus… continuare
18.12.2008 Implicarea in dosarul Fortis determina presiuni asupra premierului belgian de a demisiona Premierul belgian Yves Leterme se afla miercuri intr-o postura dificila, opozitia cerandu-i demisia pentru ca ar fi exercitat presiuni asupra unor magistrati care judecau dosarul cu privire la dezmembrarea bancii Fortis, relateaza AFP. Partidele de opozitie din Parlamentul federal au cerut demisia lui Leterme dupa publicarea unei scrisori in care premierul recunoaste… continuare
13.09.2008 Trezoreria SUA si Fed au preluat dosarul Lehman Brothers Trezoreria SUA si banca centrala americana, Federal Reserve (Fed), au preluat dosarul bancii Lehman Brothers si negociaza cu investitori privati, ca sa ajunga pana la inceputul saptamanii viitoare la o preluare a bancii de investitii, potrivit presei americane, citata de AFP.… continuare
08.10.2007 Dosarul MOL-OMV, in atentia Uniunii Europene Comisia Europeana avertizeaza guvernul de la Budapesta in privinta companiei Mol. Comisia va inainta o plangere la Curtea Europeana de Justitie in cazul in care Ungaria va adopta legea menita sa blocheze preluarea companiei nationale de energie MOL de catre firme straine, a anuntat vineri Comisia Europeana. Miercurea trecuta, comisarul european pe probleme de piata interna, Charlie McCreevy, a trimis guvernului ungar o scrisoare in care isi face cunoscute… continuare

1 2 3

Rezultate de la 31 la 60 din 66